📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 5 (пять) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.3. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.4. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.5. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.6. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

По вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
3.2. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.4. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.5. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки между Обществом (Покупатель) и наименование юридического лица (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя литейную продукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в количестве 500 шт., на сумму не более 100 000,0 тыс. руб., с учетом НДС. Договор действует до 31.12.2031г. включительно, а в части неисполненных обязательств – до их надлежащего исполнения/ до полного исполнения Сторонами своих обязательств, возникших по Договору и Спецификациям. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения его условий, прав и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия Договора. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
3.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки между Обществом (Поставщик) и наименование юридического лица (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в количестве 1000 шт., на сумму не более 60 000,0 тыс. руб., с учетом НДС. Договор действует до 16.06.2029г. включительно, а в части неисполненных обязательств – до их надлежащего исполнения/ до полного исполнения Сторонами своих обязательств, возникших по Договору и Спецификациям. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения его условий, прав и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия Договора. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 июля 2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 июля 2026 № 20/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4hN-CXy7JYUmxjwPECo0XIQ-B-B