📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров – 06 июля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заочного голосования Совета директоров – 16 июля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 2 квартал 2026 года.
Вопрос № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за 1 квартал 2026 года.
Вопрос № 3. О принятии решения в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Утверждении Отчета о ходе исполнения плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Якутскэнерго» за 6 месяцев 2026 года.
Вопрос № 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Якутскэнерго» за 2025 год.
Вопрос № 5. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «Якутскэнерго» на 2026 – 2028 годы.
Вопрос № 6. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
Вопрос № 7. Об избрании членов и председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 8. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «Якутскэнерго» и избрании членов Правления ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 9. О согласовании совмещения должностными лицами руководящего состава ПАО «Якутскэнерго» должностей в организациях.
Вопрос № 10. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Якутскэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 11. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической энергии, – Договора купли-продажи имущества между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Федком».
Вопрос № 12. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bz-ApLDMiBUu3eG44POaDqw-B-B