📰"ПИК СЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения 714-П: В заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. Об избрании Генерального директора ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.5. О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.6. О формировании нового состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.7. О формировании нового состава Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.8. Об упразднении Комитета по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1.
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ПИК СЗ» с «03» июля 2026 года:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

2.3.2.
Избрать на должность Генерального директора ПАО «ПИК СЗ» с «04» июля 2026 года:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

2.3.3.
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

2.3.4.
Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

2.3.5.
Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

2.3.6.
Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

2.3.7.
Сформировать Комитет по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

2.3.8.
Сформировать Комитет по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «03» июля 2026 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 8 от «03» июля 2026 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
2.7. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также его доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FgltayScmU6EQ50B4etK3w-B-B