📰"ВСЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2026 г., г.Выборг, Приморское шоссе, дом 2 б, 15 час. 30 мин.; дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2026 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня заседания: 3 439 555.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросу 5 повестки дня заседания: 24 076 885.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1, 2, 4, 6, 7 повестки дня: 3 439 555.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 3 повестки дня, в том числе с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ: 3 410 734.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 5 повестки дня: 24 076 885.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросам 1, 2, 4, 6, 7 повестки дня: 3 376 054.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 3 повестки дня: 3 347 233.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 5 повестки дня: 23 632 378.
Кворум заседания по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 98,1538%.
Кворум заседания по вопросу 3 повестки дня: 98,1382%.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4) Внесение изменений и дополнений в устав общества.
5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7) Назначение аудиторской организации общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня:
«За» - 3 376 054 голоса (100.000%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчёт ПАО «ВСЗ» за 2025 год.

Вопрос № 2 повестки дня:
«За» - 3 376 054 голоса (100.0000%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2025 год.

Вопрос № 3 повестки дня:
«За» - 3 347 233 голоса (100.0000%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня: 1) Распределить прибыль, полученную ПАО «ВСЗ» по итогам 2025 года, следующим образом:
№ п/п Наименование статьи расходования Сумма
1 Чистую прибыль в размере 141 551 244,00 рублей направить на:
1.1 Отчисления в резервный фонд 7 077 562,20
1.2 Покрытие убытков прошлых лет 134 473 681,80
ИТОГО 141 551 244,00
2) Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:
«За» - 3 376 054 голоса (100.0000%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня: Внести следующие изменения и дополнения в Устав ПАО «ВСЗ»:
1. Подпункт 18 пункта 16.6 изложить в следующей редакции:
«18) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
2. Удалить сноску 2, сноски 3 – 6 по тексту Устава считать сносками 2-5;
3. Подпункт 32 пункта 16.6 Устава изложить в следующей редакции:
«32) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом (за исключением сделок (в том числе изменения существенных условий сделки, если это приводит к снижению уровня рентабельности) по исполнению государственного оборонного заказа, заключаемых Обществом непосредственно с Минобороны России (другими федеральными органами исполнительной власти или иными лицами, уполномоченными Правительством Российской Федерации в качестве государственного заказчика), а также за исключением внутригрупповых сделок и/или случаев, когда сделка или несколько взаимосвязанных сделок подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом)».

Вопрос № 5 повестки дня:
«ЗА» (распределение голосов по кандидатам):
1.… – 3 376 138 голосов;
2.… – 3 376 040 голосов;
3.… – 3 376 040 голосов;
4.… – 3 376 040 голосов;
5.… – 3 376 040 голосов;
6.… – 3 376 040 голосов;
7.… – 3 376 040 голосов;
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «ВСЗ» в следующем составе:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
Информация по вопросу № 5 повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 6 повестки дня
Распределение голосов
1. …. «За» - 3 376 046 голосов (99.999%), «Против» -0 голосов, «Воздержался» - 8 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 голосов.
2. …. «За» - 3 376 032 голоса (99.999%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 8 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 голосов; по иным основаниям: 0 голосов.
3. …. «За» - 3 376 032 голоса (99.999%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 8 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 голосов; по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ПАО «ВСЗ» в следующем составе:
1. ….
2. ….
3. ….
Информация по вопросу № 6 повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 7 повестки дня
«За» - 3 376 054 голоса (100.0000%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%)..
Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня: Назначить аудиторской организацией ПАО «ВСЗ» на 2026 год общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 2 июля 2026 г. № 52.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372; дополнительный выпуск ценных бумаг: регистрационный номер 1-01-02203-D-007D, дата присвоения 27 февраля 2026 года.
- акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cvJ5Odr6u0-CH9Mxeu64o1Q-B-B