📰"ФосАгро" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (далее – заседание общего собрания акционеров или Собрание): г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал).
Время открытия Собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.
Время закрытия Собрания: 12 часов 55 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;
4) Избрание членов совета директоров Общества;
5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 77 811 326 голосов, «ПРОТИВ» –8 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 43 676 голосов
Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 77 811 325 голосов, «ПРОТИВ» – 8 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 43 677 голосов.
Формулировка принятого решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 63 431 592 голоса, «ПРОТИВ» – 14 422 979 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 439 голосов.
Формулировка принятого решения: утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
ХХХХХХХ 68995966
ХХХХХХХ 74283643
ХХХХХХХ 732681
ХХХХХХХ 68997121
ХХХХХХХ 732677
ХХХХХХХ 732682
ХХХХХХХ 735184
ХХХХХХХ 732682
ХХХХХХХ 66488697
ХХХХХХХ 68995950
ХХХХХХХ 68995945
ХХХХХХХ 74283619
ХХХХХХХ 732674
ХХХХХХХ 732666
ХХХХХХХ 74283622
ХХХХХХХ 69938658
ХХХХХХХ 132472668
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 1990
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 5039120
Формулировка принятого решения:
Избрать совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:
1. ХХХХХХХ
2. ХХХХХХХ
3. ХХХХХХХ
4. ХХХХХХХ
5. ХХХХХХХ
6. ХХХХХХХ
7. ХХХХХХХ
8. ХХХХХХХ
9. ХХХХХХХ
10. ХХХХХХХ
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 76 561 811 голосов, «ПРОТИВ» – 3 110 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 290 089 голосов
Формулировка принятого решения:
5.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро».
5.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
5.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
5.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
5.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
5.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата; другим членам совета директоров, являющимся независимыми либо не являющимся работниками Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
5.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
5.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
5.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
По кандидатуре Агабекян Лусине Франклиновны:
«ЗА» – 62 867 040 голосов, «ПРОТИВ» – 224 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 738 698 голосов.
По кандидатуре Викторовой Екатерины Валерьяновны:
«ЗА» – 62 867 113 голосов, «ПРОТИВ» – 67 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 738 782 голоса.
По кандидатуре ХХХХХХХ:
«ЗА» – 62 866 190 голосов, «ПРОТИВ» – 13 739 705 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 249 051 голос.
По кандидатуре Лизуновой Ольги Юрьевны:
«ЗА» – 62 867 074 голоса, «ПРОТИВ» – 79 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 738 809 голосов.
Формулировка принятого решения: избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Агабекян Лусине Франклиновна
2. Викторова Екатерина Валерьяновна
3. Лизунова Ольга Юрьевна
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 77 810 777 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 227 голосов.
Формулировка принятого решения: назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год – Юникон АО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 02 июля 2026 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fP-AmHMTskUil9NY-A7AkadA-B-B