📰"КАМАЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров (далее также Годовое заседание)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Годового заседания: 26 июня 2026 года, начало в 12 часов 00 минут (время московское).
Место проведения Годового заседания: город Набережные Челны, улица Моторная, 40 (Кузнечный завод, АБК-211).
Время начала регистрации акционеров, участвующих в Годовом заседании: 10 часов 30 минут (время московское).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Годовом заседании: 02 июня 2026 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов 00 минут (время московское).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания: 23 июня 2026 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11, АО «РТ-Регистратор»;
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://rtreg.ru/lk/.
Категории (типы) акций ПАО «КАМАЗ», владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на Годовом заседании:
- по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому и шестнадцатому вопросам повестки дня составило 625 600 515 голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня, составило 7 507 206 180 кумулятивных голосов;
Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому и шестнадцатому вопросам повестки дня имелся и составил 88,4579%.
В соответствии с пунктом 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 года № 660-П, при определении кворума по пятому вопросу повестки дня не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «КАМАЗ».
Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся и составил 88,4617%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2025 год.
3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».
7. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
10. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
11. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
16. Увеличение уставного капитала ПАО «КАМАЗ» путем размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2025 год (приложение 3).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 578 038 голосов.
«ПРОТИВ» – 6 173 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 320 голосов.

По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2025 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2025 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2025 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2025 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2025 год (приложение 4).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 578 122 голоса.
«ПРОТИВ» – 5 313 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 281 голос.

По третьему вопросу:
В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2025 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2025 год не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 573 127 голосов.
«ПРОТИВ» – 11 983 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 168 голосов.

По четвертому вопросу:
Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:
Информация не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России.
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. … 1 272 679 711
2. … 1 271 944 646
3. … 1 271 930 062
4. … 1 271 929 514
5. … 391 377 288
6. … 391 376 689
7. … 272 601 227
8. … 272 600 726
9. … 272 597 795
10. … 272 597 644
11. … 272 597 347
12. … 272 596 990

ПРОТИВ всех кандидатов: 94 836
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 70 800

По пятому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Информация не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России.

Итоги голосования:

№ ФИО ЗА Против Воздержался
кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 … 625 501 969 99.9842 7 595 0.0012 68 107 0.0109
2 … 625 501 524 99.9842 7 997 0.0013 68 113 0.0109
3 … 625 501 403 99.9842 7 576 0.0012 68 068 0.0109
4 … 625 500 891 99.9841 8 097 0.0013 68 263 0.0109
5 … 625 496 280 99.9833 9 096 0.0015 72 431 0.0116
… 942 0.0002 625 504 362 99.9846 72 447 0.0116

По шестому вопросу:
Назначить аудиторской организацией для осуществления обязательного аудита отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 574 629 голосов.
«ПРОТИВ» – 7 314 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 205 голосов.

По седьмому вопросу:
Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» (ОГРН 1166313123701).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 578 103 голоса.
«ПРОТИВ» – 5 713 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 792 голоса.

По восьмому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2025 года (протокол № 48), по итогам корпоративного года (период с 27 июня 2025 года по 26 июня 2026 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 503 768 голосов.
«ПРОТИВ» – 80 771 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 199 голосов.

По девятому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2025 года (протокол № 48), по итогам корпоративного года (период с 27 июня 2025 года по 26 июня 2026 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 507 149 голосов.
«ПРОТИВ» – 77 175 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 109 голосов.

По десятому вопросу:
Определить предельное количество объявленных акций, которые ПАО «КАМАЗ» вправе разместить дополнительно к размещенным акциям, - 234 487 564 (Двести тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая, предоставляющих те же права, что и размещенные акции ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 508 244 голоса.
«ПРОТИВ» – 74 611 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 028 голосов.

По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 5).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 571 087 голосов.
«ПРОТИВ» – 6 628 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 878 голосов.

По двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 6).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 571 602 голоса.
«ПРОТИВ» – 6 457 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 501 голос.

По тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 7).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 571 169 голосов.
«ПРОТИВ» – 6 931 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 460 голосов.

По четырнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 8).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 571 593 голоса.
«ПРОТИВ» – 6 417 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 825 голосов.

По пятнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 9).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 571 695 голосов.
«ПРОТИВ» – 6 417 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 723 голоса.

По шестнадцатому вопросу:
Увеличить уставный капитал ПАО «КАМАЗ» путём размещения дополнительных обыкновенных акций (далее - «Акции») на следующих условиях:
 Количество размещаемых Акций: 234 487 564 (Двести тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.
 Способ размещения Акций: закрытая подписка.
 Цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Акций): Цена размещения Акций будет установлена Советом директоров ПАО «КАМАЗ» не позднее даты начала размещения Акций.
 Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: информация не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России.
 Форма оплаты размещаемых Акций: денежными средствами.
 Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 506 030 голосов.
«ПРОТИВ» – 79 465 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 960 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2026 года, протокол годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» № 49.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0008959580
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

2.9. В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A1f1Khm0Iky-A6-AAvL1XoSw-B-B