📰"Мосэнерго" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (способ принятия решений общим собранием акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания: 30.06.2026.
Место проведения: г. Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал № 1.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней:
https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-mosjenergo/
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30.06.2026 с 13 часов 00 минут до 16 часов 01 минуты.
Время открытия заседания: 15 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 16 часов 31 минута.
Время закрытия заседания: 17 часов 19 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27.06.2026.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.06.2026.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Назначение аудиторской организации Общества.
6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1: Утверждение годового отчета Общества.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 39 748 679 722.
2. Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» составило: 354 159 620.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 39 394 520 102.
4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 35 892 747 009.
5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«За» подано 35 890 692 170 голосов; «Против» 25 687 голосов; «Воздержался» 1 177 438 голосов.
6. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое по вопросу 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2025 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).

По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 39 748 679 722.
2. Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» составило: 354 159 620.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 39 394 520 102.
4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 35 892 747 009.
5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«За» подано 35 890 691 692 голоса; «Против» 25 687 голосов; «Воздержался» 1 177 916 голосов.
6. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2025 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).

По вопросу 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 39 748 679 722.
2. Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» составило: 354 159 620.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 39 394 520 102.
4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 35 892 747 009.
5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«За» подано 25 378 320 835 голосов; «Против» 10 512 049 342 голоса; «Воздержался» 1 515 808 голосов.
6. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 9 310 (0,0000%).
Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года в размере 10 685 680 546 рублей и часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Мосэнерго», накопленной по состоянию на 01.01.2025, в размере 114 331 457 рублей, в общей сумме 10 800 012 003 рубля на выплату дивидендов.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,27170279181 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет), – 14 июля 2026 года (на конец операционного дня).

По вопросу 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 516 732 836 386.
2. Число кумулятивных голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» составило: 4 604 075 060
3. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня, составило: 512 128 761 326.
4. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 составило: 466 605 711 117.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям составило: 38 113 348 (0,0082%).
Решение по вопросу принято. Избран Совет директоров ПАО «Мосэнерго» в количестве 13 человек.
Результаты голосования и формулировка решения по вопросу 4 не раскрывается согласно Указу Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».

По вопросу 5: Назначение аудиторской организации Общества.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 39 748 679 722.
2. Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» составило: 354 159 620.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 39 394 520 102.
4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 35 892 747 009.
5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
«За» подано 35 889 294 385 голосов; «Против» 116 000 голосов; «Воздержался» 2 484 910 голосов.
6. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое по вопросу 5: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44 стр. 2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2026 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год, обзорную проверку сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2026 года.

По вопросу 6: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 39 748 679 722.
2. Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» составило: 354 159 620.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 39 394 520 102.
4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 35 892 747 009.
5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
«За» подано 25 370 938 241 голос; «Против» 10 517 082 925 голосов; «Воздержался» 3 831 400 голосов.
6. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 42 729 (0,0001%).
Решение, принятое по вопросу 6:
1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24.06.2025, по следующей формуле:
Три ММТС * количество заседаний Совета директоров * численность Совета директоров, где:
ММТС - минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 30 января 2026 г. № 27.
Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнерго», состоявшихся с 24.06.2025 до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2025 года.
Численность Совета директоров - 13 членов.
Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях. Размер базовой части вознаграждения члена Совета директоров, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров, уменьшается на 50%.
2. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров за осуществление дополнительных функций в следующих размерах:
Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет 50% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.
Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций заместителя Председателя Совета директоров составляет 25% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.
3. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24.06.2025, в общем размере 0,304145345353468% чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2025 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения по результатам деятельности ПАО «Мосэнерго» распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях.
4. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством, остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

По вопросу 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 39 748 679 722.
2. Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» составило: 354 159 620.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня составило: 39 394 520 102.
4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 35 892 747 009.
5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:
«За» подано 35 888 025 556 голосов; «Против» 182 611 голосов; «Воздержался» 3 687 128 голосов.
6. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое по вопросу 7: Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).

По вопросу 8: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 39 748 679 722.
2. Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» составило: 354 159 620.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 39 394 520 102.
4. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 35 892 747 009.
5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
«За» подано 35 889 900 641 голос; «Против» 262 611 голосов; «Воздержался» 1 732 043 голоса.
6. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое по вопросу 8: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2026 года № 2/2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QA-AXeT3xEEuEpRu0FGPr8g-B-B