📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7 членов. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 – 2026 корпоративный год.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 – 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль».

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 16.03.2021 № 13 в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением №4.
2. Ввести в действие Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции с 01.07.2026 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 17.10.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» №10 от 18.10.2024, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 27.12.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» №14 от 27.12.2024) утратившим силу с 01.07.2026 года.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года, протокол № 2.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nilOKe0RzkCzcrXTVNn9ew-B-B