📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров:
7 человек. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании:
7 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго Кубань» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.

Решение по вопросу № 1: Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго Кубань» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025-2026 корпоративный год.

Решение по вопросу № 2: Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 – 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу № 3: Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» от 16.03.2015 № 01-03/15 в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции.

Решение по вопросу № 4: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №4.
2. Ввести в действие Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции с 01.07.2026 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров
ПАО «ТНС энерго Кубань» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 17.10.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»
№ 25.1 от 18.10.2024, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 26.12.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» № 25.5 от 27.12.2024) утратившим силу с 01.07.2026 года.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2026 № 27.2.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2JmDkuvNg0mxpPMDLDVnaA-B-B