📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
В голосовании по вопросу № 1 не принимал участия член Совета директоров Общества Морозов А.В. в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа по признанию кандидата/члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности (раздел 3).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.
В голосовании по вопросу № 2 не принимал участия член Совета директоров Общества Пикин С.С. в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа по признанию кандидата/члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности (раздел 3).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича независимым директором.
1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.02.2026 (протокол №12) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером эмитента и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.
В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Приложением 4 к Правилам листинга Морозов А.В. не является лицом, связанным с конкурентом эмитента, государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием.
Предварительная оценка кандидата в Совет директоров Общества Морозова Андрея Владимировича на предмет соответствия Критериям независимости проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»1 при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
По результатам анализа соответствия кандидата в Совет директоров Морозова А.В. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Морозова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих связанностей:
1) с эмитентом по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»2), а именно: ПАО «Россети Центр» (избран 18.06.2026), ПАО «Россети Центр и Приволжье» (избран 16.06.2026).
2) с существенным акционером по пп.3 п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом Советов директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества – ПАО «Россети»: ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3) с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента: Морозов А.В. является членом Советов директоров юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети», а именно ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.
2. Решение о признании Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие критериев связанности, носит объективный характер и основано на следующих обстоятельствах:
2.1. В качестве кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества по итогам 2025 года Морозов А.В. выдвигался в Совет директоров Общества не контролирующими акционерами – Компанией «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED» (владеет 14,4% голосующих акций Общества) и Компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») (владеет 4,9% голосующих акций Общества).
Морозов А.В. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети». Морозов А.В. не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети», с ним не заключался договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад», в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети».
2.2. Несмотря на то, что ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» являются дочерними компаниями ПАО «Россети», прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ, между компаниями не совершается.
Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети» обусловлено требованием статьи 9 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и являлось обязательным для сторон.
Таким образом, членство Морозова А.В. в составах Советов директоров указанных обществ не может влиять на принятие независимых, взвешенных, компетентных решений при проведении заседаний/заочных голосований Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», связанных с деятельностью вышеперечисленных компаний и формирование его персональной позиции.
2.3. С 2019 по 2022 год Морозов А.В. был членом Совета директоров Общества, и проявил себя, как вовлеченный, высоко профессиональный и активный член Совета директоров Общества, открыто выражающий свою позицию.
В 2025 году решением Общего собрания акционеров Общества от 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 № 21) Морозов А.В. был вновь избран в состав Совета директоров Общества. Решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) Морозов А.В. избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 08.08.2025 (протокол от 11.08.2025 № 528/6) избран членом Комитета по надежности Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 08.08.2025 (протокол от 11.08.2025 № 528/6) избран членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 15.08.2025 (протокол от 15.08.2025 № 529/7) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Морозов А.В. много лет является юридическим директором Ассоциации профессиональных инвесторов, имеет профессиональный опыт работы в советах директоров компаний энергетической отрасли, в частности ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2.4. В качестве дополнительной гарантии независимости в 2026 году Морозов А.В. представил подписанную декларацию члена совета директоров, признанного независимым по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича независимым директором.

1. Результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества утверждены решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 07.05.2026 (протокол от 07.05.2026 № 8).
2. «Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации». Ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.
1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.02.2026 (протокол № 12) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина С.С. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером эмитента и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.
В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Приложением 4 к Правилам листинга, Пикин С.С. не является лицом, связанным с конкурентом эмитента, государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием.
Предварительная оценка кандидата в Совет директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича на предмет соответствия Критериям независимости проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»3 при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
По результатам анализа соответствия кандидата в Совет директоров Пикина С.С. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Пикина С.С. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих связанностей:
1) с эмитентом по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»4), а именно: ПАО «Россети Ленэнерго» (избран 03.06.2026), ПАО «Россети Центр» (избран 18.06.2026), ПАО «Россети Волга» (избран 18.06.2026).
2) с существенным акционером по пп.3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом Советов директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества – ПАО «Россети»: ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга».
3) с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента. Пикин С.С. является членом Советов директоров юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети», а именно ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга».
ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2026), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента (2025).
Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.
2. Решение о признании Пикина С.С. независимым директором, несмотря на наличие критериев связанности, носит объективный характер и основано на следующих обстоятельствах:
2.1. В качестве кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года Пикин С.С. выдвигался ПАО «Россети». Однако, Пикин С.С. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети». Пикин С.С. не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети», с ним не заключался договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад», в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети».
2.2. Несмотря на то, что ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети Северо-Запад» являются дочерними компаниями ПАО «Россети», прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ, между компаниями не совершается.
Таким образом, членство Пикина С.С. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет на принятие независимых, взвешенных, компетентных решений при проведении заседаний/заочных голосований Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», связанных с деятельностью вышеперечисленных компаний, и формирование его персональной позиции.
2.3. Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети» обусловлено требованием статьи 9 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и являлось обязательным для сторон.
Таким образом, заключение вышеуказанных договоров не связано с работой Пикина С.С. в органах управления подконтрольных лиц существенного контрагента, в связи с чем выявленная связанность Пикина С.С. с существенным контрагентом носит формальный характер.
2.4. Дата первого избрания Пикина С.С. в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 17.06.2022. В 2025 году решением Общего собрания акционеров от 19.06.2025 (протокол от 24.06.2025 №21) Пикин С.С. был вновь избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». Решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) Пикин С.С. был избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) избран Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, решением Совета директоров Общества от 15.08.2025 (протокол от 15.08.2025 № 529/7) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Пикин С.С. имеет профессиональный опыт работы в советах директоров и комитетах совета директоров компаний энергетической отрасли, в частности ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр».
2.5. На протяжении 2025-2026 корпоративного года Пикин С.С. принял участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, в состав которых он входил (Комитет по аудиту Совета директоров Общества, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, Комитет по стратегии Совета директоров Общества). Возглавлял деятельность Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, где проявил себя, как вовлеченный, высокопрофессиональный и активный руководитель. Пикин С.С. принимал активное участие в обсуждении вопросов повестки дня всех заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.
Характер участия Пикина С.С. в заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его суждений и соответствует принципам ответственности, обоснованности принимаемых решений, что способствует повышению эффективности деятельности Общества, улучшению его конкурентных преимуществ и принятию решений, отвечающих интересам всех акционеров.
2.6. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Пикиным С.С. в 2026 году представлена подписанная декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.

3. Результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества утверждены решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 07.05.2026 (протокол от 07.05.2026 № 8).
4. «Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации». Ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30 июня 2026 года, № 560/2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30 июня 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kfRwJvtLoUqjzjmXbq2ZAw-B-B