📰"ИНГРАД" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: «26» июня 2026 года;
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 15 минут (время московское);
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: город Москва, Кадашёвская набережная, дом 6/1/2 строение 1, этаж 2, переговорная 2.6.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования - 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru. Заполнение бюллетеней доступно в период с 05 июня 2026 года по 23 июня 2026 года (включительно).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Сведения о кворуме по вопросу № 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 793
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 41 116 026
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся- 99.7458%
Сведения о кворуме по вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 288 545 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 288 545 551
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 287 812 182
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.7458%
Сведения о кворуме по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2026 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 793
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 41 116 026
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.7458%
Сведения о кворуме по вопросу №4 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 41 220 793
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 549 721
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 549 721
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 41 116 026
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 444 954
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся - 99.7458%
Сведения о кворуме по вопросу №5 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 41 220 793
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 549 721
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 549 721
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 41 116 026
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 444 954
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся - 99.7458%
Сведения о кворуме по вопросу №6 повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 41 220 793
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 549 721
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 549 721
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 41 116 026
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 444 954
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся - 99.7458%
Сведения о кворуме по вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 793
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 41 116 026
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.7458%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.
4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность.
5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года»:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" - 41 115 898 (99.9997%)
"ПРОТИВ" - 128 (0.0003%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.0000%)
"По иным основаниям" - 0 (0.0000%)
ИТОГО: 41 116 026 (100.0000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года».:
1) Чистую прибыль ПАО «ИНГРАД», полученную по результатам 2025 года, в размере 3 886 098 842 (Три миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов девяносто восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 98 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли.
2) Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Примечание: при подготовке материалов к общему собранию, проекта решения и бюллетеня для голосования по вопросу № 1 повестки дня была допущена техническая опечатка в словесной расшифровке суммы чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года.
Сумма чистой прибыли, указанная цифрами — 3 886 098 842,98 руб., является верной и соответствует данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, представленной акционерам в рамках проведения общего собрания. В словесной расшифровке указанной суммы в скобках вместо «Три миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов девяносто восемь тысяч восемьсот сорок два» следует читать «Три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов девяносто восемь тысяч восемьсот сорок два».
Указанная опечатка носит технический характер, не изменяет существо вопроса, а также не влияет на итоги голосования и принятое решение.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Черныш Иван Владимирович - 41 116 752
2. Кульбикова Елена Васильевна - 41 115 891
3. Лагутов Александр Викторович - 41 115 891
4. Левшина Самира Юнисовна - 41 115 891
5. Обухов Иван Александрович - 41 115 891
6. Полетика Андрей Константинович - 41 115 891
7. Тулупов Алексей Викторович - 41 115 891
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 84
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 287 812 182
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кульбикова Елена Васильевна
2. Лагутов Александр Викторович
3. Левшина Самира Юнисовна
4. Обухов Иван Александрович
5. Полетика Андрей Константинович
6. Тулупов Алексей Викторович
7. Черныш Иван Владимирович
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении аудитора общества на 2026 год»:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" - 41 116 021 (99.99999%)
"ПРОТИВ" - 0 (0.00000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 (0.00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.00000%)
"По иным основаниям" - 0 (0.00000%)
ИТОГО: 41 116 026 (100.00000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении аудитора общества на 2026 год»:
1. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902, ИНН: 7710951733, адрес: 115419, город Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11 стр. 11).
2. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за первое полугодие 2026 года и за 2026 год Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, адрес: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А).
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность»:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" - 41 116 014 (99.99997%)
"ПРОТИВ" - 7 (0.00002%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 (0.00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.00000%)
"По иным основаниям" - 0 (0.00000%)
"ИТОГО:" 41 116 026 (100.00000%)
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА" - 444 942 (99.99730%)
"ПРОТИВ" - 7 (0.00157%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 (0.00113%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.00000%)
"По иным основаниям" - 0 (0.00000%)
"ИТОГО:" 444 954 (100.00000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность»:
В соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую крупную сделку, в совершении которой также имеется заинтересованность, заключенную между Обществом и ПАО Сбербанк, а именно<1> - Дополнительное соглашение № 10 от 24 октября 2025 года к Договору поручительства № ДП01_380B00L87 от 03 ноября 2023 года, на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу.
Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» являлось (и является на текущий момент) контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (выгодоприобретателей по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович являлся (и является на текущий момент) членом Совета директоров ПАО «ИНГРАД» и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД», а также являлся контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (выгодоприобретателей по сделке).
<1> В качестве обеспечения исполнения обязательств:
1. Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН 1027700033173) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00LPG от 16.10.2023 г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
2. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (ОГРН 1187746719489) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00KL7 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00KL7-001 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00KL7-002 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
3. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Филатов Луг» (ОГРН 5167746372701) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L3G об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L3G-001 от 16.10.2023 г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L3G-002 от 05.03.2024г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
4. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая» (ОГРН 1197746635624) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L3K об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-004 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
5. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (ОГРН 1065030023101) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L8H об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/l от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/2 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/3 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/4 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность»:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" - 41 116 014 (99.99997%)
"ПРОТИВ" - 7 (0.00002%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 (0.00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.00000%)
"По иным основаниям" - 0 (0.00000%)
"ИТОГО:" 41 116 026 (100.00000%)
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА" - 444 942 (99.99730%)
"ПРОТИВ" - 7 (0.00157%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 (0.00113%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.00000%)
"По иным основаниям" - 0 (0.00000%)
"ИТОГО:" 444 954 (100.00000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность»:
В соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую крупную сделку, в совершении которой также имеется заинтересованность, заключенную между Обществом и ПАО Сбербанк, а именно<2> - Дополнительное соглашение № 12 от 09 декабря 2025 года к Договору поручительства № ДП01_380B00L87 от 03 ноября 2023 года, на условиях, изложенных в Приложении № 2 к Протоколу.
Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» являлось (и является на текущий момент) контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (выгодоприобретателей по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович являлся (и является на текущий момент) членом Совета директоров ПАО «ИНГРАД» и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД», а также являлся контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (выгодоприобретателей по сделке).
<2> В качестве обеспечения исполнения обязательств:
1. Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН 1027700033173) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00LPG от 16.10.2023 г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
2. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (ОГРН 1187746719489) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00KL7 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00KL7-001 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00KL7-002 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
3. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая» (ОГРН 1197746635624) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L3K об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-004 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
4. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (ОГРН 1065030023101) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L8H об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/l от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/2 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/3 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/4 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность»:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" - 41 116 014 (99.99997%)
"ПРОТИВ" - 7 (0.00002%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 (0.00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.00000%)
"По иным основаниям" - 0 (0.00000%)
"ИТОГО:" 41 116 026 (100.00000%)
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА" - 444 942 (99.99730%)
"ПРОТИВ" - 7 (0.00157%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 (0.00113%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.00000%)
"По иным основаниям" - 0 (0.00000%)
"ИТОГО:" 444 954 (100.00000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность»:
В соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение следующей крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность, планируемой к заключению между Обществом и ПАО Сбербанк, а именно<3> - Дополнительное соглашение № 13 к Договору поручительства № ДП01_380B00L87 от 03 ноября 2023 года, на условиях, изложенных в Приложении № 3 к Протоколу.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки на момент предоставления согласия:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки на момент предоставления согласия:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» являлось (и является на текущий момент) контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (выгодоприобретателей по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович являлся (и является на текущий момент) членом Совета директоров ПАО «ИНГРАД» и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД», а также являлся контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская», , Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (выгодоприобретателей по сделке).
<3> В качестве обеспечения исполнения обязательств:
1. Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН 1027700033173) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00LPG от 16.10.2023 г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
2. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (ОГРН 1187746719489) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00KL7 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00KL7-001 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00KL7-002 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
3. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая» (ОГРН 1197746635624) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L3K об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-004 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
4. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (ОГРН 1065030023101) (выгодоприобретатель по сделке) перед ПАО Сбербанк по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L8H об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/l от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/2 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/3 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/4 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" - 41 116 014 (99.99997%)
"ПРОТИВ" - 0 (0.00000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 (0.00003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.00000%)
"По иным основаниям"- 0 (0.00000%)
ИТОГО: 41 116 026 (100.00000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров № 01-26 от 30 июня 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jO-Ci1QypdUyulHXFHBW8MA-B-B