📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 8 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Парамонова Александра Владимировича.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 – 2026 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 9: О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ № 9 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет об итогах работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 10: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 календарный год.
ПО ВОПРОСУ № 10 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 11: О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 календарный год.
ПО ВОПРОСУ № 11 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Решение принято.
ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 12 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.
2. Ввести в действие Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции с 01.07.2026 года.
3. Признать Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» (утвержденное решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 01.10.2024 (протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 02.10.2024, б/н), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 27.11.2024 (протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 27.11.2024, б/н) и решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 09.10.2025 (протокол заочного голосования Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 10.10.2025, б/н), утратившим силу с 01.07.2026 года.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2026, № б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0KSkzNk7oE6Ju5glPHyxLw-B-B