📰НК "РуссНефть" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2026 года в 13 часов 00 минут (время Московское), по адресу: г. Москва, Зеленоград, Центральная пл., д. 1, ГАУК г.Москвы «КЦ «Зеленоград».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по 1-4, 6-8 вопросам повестки дня - 81,69983% голосов, по 5 вопросу повестки дня – 81,70022% голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.
3. О распределении прибыли по итогам 2025 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
6. О назначении аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть».
7. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
2.6.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.
Итоги голосования: «за» - 99.98842% голосов, «против» - 0.00807% голосов, «воздержался» - 0.00180%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00171%.
2.6.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.
Итоги голосования: «за» - 99.98842% голосов, «против» - 0.00807% голосов, «воздержался» - 0.00180%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00171%.
2.6.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О распределении прибыли по итогам 2025 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99.98222% голосов, «против» - 0.01773% голосов, «воздержался» - 0.00002%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00003%.
2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования:
ФИО: «за» - 9.08937% голосов;
ФИО: «за» - 9.08937% голосов;
ФИО: «за» - 9.08951% голосов;
ФИО: «за» - 9.08955% голосов;
ФИО: «за» - 9.08951% голосов;
ФИО: «за» - 9.08951% голосов;
ФИО: «за» - 9.08937% голосов;
ФИО: «за» - 9.08950% голосов;
ФИО: «за» - 9.08951% голосов;
ФИО: «за» - 9.08993% голосов;
ФИО: «за» - 9.08951% голосов;
«против» - 0.00719% голосов, «воздержался» - 0.00170% голосов, «недействительные» - 0.00647% голосов.
2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: ФИО «за» - 99.98730% голосов, «против» - 0.00835%, «воздержался» - 0.00101%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00335%.
Итоги голосования: ФИО «за» - 99.98726% голосов, «против» - 0.00835%, «воздержался» - 0.00105%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00335%.
Итоги голосования: ФИО «за» - 99.98725% голосов, «против» - 0.00835%, «воздержался» - 0.00104%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00335%.
2.6.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О назначении аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99.98795% голосов, «против» - 0.00809% голосов, «воздержался» - 0.00057%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00338%.
2.6.7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99.98370% голосов, «против» - 0.01102% голосов, «воздержался» - 0.00344%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00184%.
2.6.8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования: «за» - 99.98304% голосов, «против» - 0.01342% голосов, «воздержался» - 0.00314%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00040%.
2.6.9. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.
Решение, по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Из чистой прибыли в сумме 7 752 425 тыс. рублей, полученной по результатам 2025 года, направить 70 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. В случае, если при фактической выплате дивидендов конвертация по курсу Банка России повлечет недостаточность суммы чистой прибыли за 2025 год, на выплату недостающей части направить часть нераспределенной прибыли по итогам 2024 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
3.2. Утвердить 16 июля 2026 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2025 года осуществить в денежной форме из расчета 0,7140525543 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:
1. ФИО, 2. ФИО, 3. ФИО, 4. ФИО, 5. ФИО, 6. ФИО, 7. ФИО, 8. ФИО, 9. ФИО, 10. ФИО, 11. ФИО.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: 1. ФИО, 2. ФИО, 3. ФИО.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
6.1. Назначить аудиторской организацией ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2026 году Юникон АО (ОГРН 1037739271701).
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1.
7.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):
- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;
- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
7.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
7.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Одобрить сделки, указанные в Приложении 2.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2026 года, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JSE60; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZC03PMSdH0SsUFZ085Qhkw-B-B