📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2026 года.
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года в соответствии с Приложениями №№ 1.1.1, 1.1.2 к решению Совета директоров.
Вопрос:
2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 2025 год.
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 2025 год согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров.
Вопрос:
3. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета доходов и расходов ПАО «ОГК-2» и ключевых показателей деятельности ПАО «ОГК-2» и Группы ОГК-2 за 2025 год.
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет об исполнении параметров Бюджета доходов и расходов Общества за 2025 год согласно Приложению № 3.1 к решению Совета директоров.
2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» ПАО «ОГК-2» за 2025 год согласно Приложению № 3.2 к решению Совета директоров.
3. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы ОГК-2 за 2025 год согласно Приложению № 3.3 к решению Совета директоров.
Вопрос:
4. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 3 месяца 2026 года.
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 3 месяца 2026, в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 30.06.2026 № 382.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NWhn8BpOVEqLA832mvzWaA-B-B