📰«Европейская Электротехника» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 30.06.2026 10:04:43) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=srGkHCZFHEWo3WYO-AAJqKg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, ДЦ «Парк Хуамин», 11 этаж, офис ПАО «Европейская Электротехника»
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 551 813 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания: 511 645 777 (Пятьсот одиннадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч семьсот семьдесят семь).
Кворум - 92.7209%.
Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2025 отчетного года.
4. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2026 год.
7. О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 645 777
Кворум по данному вопросу имеется - 92.7209%
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 511 645 067 99.999861
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 680 0.000133
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 30 0.000006
ИТОГО: 511 645 777 100.000000

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год (с Приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 645 777
Кворум по данному вопросу имеется- 92.7209%
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 511 645 747 99.999994
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 30 0.000006
ИТОГО: 511 645 777 100.000000

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2025 отчетного года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 645 777.
Кворум по данному вопросу имеется- 92.7209%.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 511 645 747 99.999994
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 30 0.000006
ИТОГО: 511 645 777 100.000000

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принимая во внимание полученную Обществом по результатам 2025 года чистую прибыль в размере 100 166 100 (сто миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 02 копейки, (с учетом ранее распределенной чистой прибыли, полученной по результатам 9 месяцев 2025 года, направленной на выплату дивидендов в размере 77 469 068 (Семьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьдесят восемь)) рублей 66 копеек, распределить оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 года в размере 22 697 031 (Двадцать два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч тридцать один) рубль 36 копеек, направив ее на выплату дивидендов.
3.2. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 308 390 768 (Триста восемь миллионов триста девяносто тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 64 копейки, направив ее на выплату дивидендов.
3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» из части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет и части чистой прибыли за 2025 год в общей сумме 331 087 800 (Триста тридцать один миллион восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек денежными средствами в валюте РФ.
3.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
3.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 июля 2026 года.
3.6. Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 645 777.
Кворум по данному вопросу имеется - 92.7209%
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 511 621 937 99.995340
"ПРОТИВ" 10 0.000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 23 800 0.004652
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 30 0.000006
ИТОГО: 511 645 777 100.000000
Приятое решение:
4.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек.
4.2. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 966 317 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 966 317 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 604 811 993
Кворум по данному вопросу имеется - 92.7209%
Результаты голосования:
«ЗА»:
1. Андрейкин Сергей Сергеевич 511 677 809 кумулятивных голосов;
2. Каленков Илья Анатольевич 511 599 258 кумулятивных голосов;
3. Кувшинов Роман Сергеевич 511 589 898 кумулятивных голосов;
4. Лазарев Сергей Андреевич 511 588 208 кумулятивных голосов;
5. Полуденный Александр Николаевич 511 587 328 кумулятивных голосов;
6. Архаров Иван Алексеевич 511 586 759 кумулятивных голосов;
7. Грубенко Владимир Юрьевич 511 586 710 кумулятивных голосов;
8. Дубенок Сергей Николаевич 511 586 608 кумулятивных голосов;
9. Басков Михаил Вячеславович 511 574 101 кумулятивных голосов;

"ПРОТИВ" 90 кумулятивных голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 386 730 кумулятивных голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 27 000 кумулятивных голосов;
"По иным основаниям" 21 494 кумулятивных голосов.
ИТОГО: 4 604 811 993 кумулятивных голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
4.2. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. Андрейкин Сергей Сергеевич;
2. Архаров Иван Алексеевич;
3. Басков Михаил Вячеславович;
4. Грубенко Владимир Юрьевич;
5. Дубенок Сергей Николаевич;
6. Каленков Илья Анатольевич;
7. Кувшинов Роман Сергеевич;
8. Лазарев Сергей Андреевич;
9. Полуденный Александр Николаевич.

По пятому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 645 777.
Кворум по данному вопросу имеется – 92.7209 %.
Результаты голосования:

1.Бабич Наталья Викторовна «ЗА» - 511628207 голосов, 99.9968%
«ПРОТИВ- 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 17530 голосов.

2. Валуева Наталья Владимировна «ЗА» - 511625407 голосов, 99.996%
«ПРОТИВ- 260 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 20080 голосов.

3. Петрайтис Светлана Александровна «ЗА» - 511623297 голосов, 99.995%
«ПРОТИВ- 340 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 22110 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 30 голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Бабич Наталья Викторовна;
2. Валуева Наталья Владимировна;
3. Петрайтис Светлана Александровна.

По шестому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2026 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 645 777.
Кворум по данному вопросу имеется - 92.7209%.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 511 645 027 99.999853
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 720 0.000141
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 30 0.000006
ИТОГО: 511 645 777 100.000000

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Европейская Электротехника» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2026 год Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии" (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

По седьмому вопросу повестки дня:
О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 645 777.
Кворум по данному вопросу имеется- 92.7209%.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 511 599 097 99.990877
"ПРОТИВ" 43 270 0.008457
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 380 0.000660
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 30 0.000006
ИТОГО: 511 645 777 100.000000

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 27.06.2025 г. на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 7 000 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам Совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам Совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 645 777.
Кворум по данному вопросу имеется- 92.7209 %.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 511 644 837 99.999816
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 910 0.000178
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 30 0.000006
ИТОГО: 511 645 777 100.000000

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция № 1).

По девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 645 777.
Кворум по данному вопросу имеется- 92.7209 %.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 511 644 837 99.999816
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 910 0.000178
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 30 0.000006
ИТОГО: 511 645 777 100.000000

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция № 3).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026, Протокол №19-06/2026 об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника».
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Устранена техническая ошибка, указано корректное количество голосов, отданных за каждого кандидата при голосовании по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DGqdcc0Ug0-CWk0innRLKlg-B-B