📰"ГК РБК" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания Общего собрания: 26 июня 2026 года.
Место проведения заседания Общего собрания: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, стр. 3, ПАО «ГК РБК».
Время открытия заседания Общего собрания: 12.00 по московскому времени.
Время закрытия заседания Общего собрания: 12.25 по московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 18.00 по московскому времени 23 июня 2026 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров:
По вопросам 1, 3-7 повестки дня – 264 109 863 голосов, что составляло 72.233988% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие голоса при принятии решений Общим собранием.
По вопросу 2 повестки дня – 3 290 679 090 кумулятивных голосов, что составляло 72.233988% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие голоса при принятии решений Общим собранием.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2026 год.
7. О назначении аудиторской организации финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 365 631 010.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 365 631 010.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 264 109 863.
Кворум - 72.233988%. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 264 034 304 73 659 1 900 0
% от принявших участие в собрании 99.971391 0.027890 0.000719 0.000000
Принятое решение: Чистый убыток Общества отчётного 2025 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
Кворум и результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 290 679 090.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 290 679 090.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 376 988 767.
Кворум - 72.233988%. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Андронов Михаил Сергеевич 264 039 474
2 Белоусова Марианна Евгеньевна 264 035 254
3 Гриценко Наталья Вадимовна 264 034 354
4 Замесов Алексей Юрьевич 264 034 414
5 Керч Сергей Григорьевич 264 034 354
6 Медведев Вадим Владимирович 264 039 459
7 Молибог Николай Петрович 264 034 354
8 Поляков Андрей Васильевич 264 035 814
9 Смирнова Марина Михайловна 264 037 459
ЗА 2 376 324 936
ПРОТИВ всех кандидатов 490 131
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 109 700
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 64 000
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Андронова Михаила Сергеевича
2. Белоусову Марианну Евгеньевну
3. Гриценко Наталью Вадимовну
4. Замесова Алексея Юрьевича
5. Керча Сергея Григорьевича
6. Медведева Вадима Владимировича
7. Молибога Николая Петровича
8. Полякова Андрея Васильевича
9. Смирнову Марину Михайловну.
Кворум и результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 365 631 010.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 365 631 010.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 264 109 863.
Кворум - 72.233988%. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 263 963 804 137 059 9 000 0
% от принявших участие в собрании 99.944697 0.051895 0.003408 0.000000
Принятое решение: Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров Общества, выплачиваемых за участие в работе Совета директоров в период с июля 2026 года по июнь 2027 года в общей сумме 71 400 000 рублей, в том числе:
• Председатель Совета директоров – 750 000 рублей в месяц;
• Члены Совета - 650 000 рублей в месяц.
Указанные суммы приведены до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Кворум и результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 365 631 010.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 365 631 010.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 264 109 863.
Кворум - 72.233988%. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 264 090 104 459 11 300 8 000
% от принявших участие в собрании 99.992519 0.000174 0.004278 0.003029
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек.
Кворум и результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 365 631 010.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 365 631 010.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 264 109 863.
Кворум – 72.233988%. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.
Кандидат: Жумаева Марина Ильинична
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 264 036 004 259 65 600 8 000
% от принявших участие в собрании 99.972035 0.000098 0.024838 0.003029
Кандидат: Мусина Румия Махсутовна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 264 034 404 1 959 65 500 8 000
% от принявших участие в собрании 99.971429 0.000742 0.024800 0.003029
Кандидат: Семенищева Лада Ильинична
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 264 034 504 1 859 65 500 8 000
% от принявших участие в собрании 99.971467 0.000704 0.024800 0.003029
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Жумаеву Марину Ильиничну
2. Мусину Румию Махсутовну
3. Семенищеву Ладу Ильиничну
Кворум и результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 365 631 010.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 365 631 010.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 264 109 863.
Кворум – 72.233988%. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.
Кандидат: Акционерное общество «Бетерра» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 125284 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский пр-кт, д. 47, стр. 3)
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 1 700 0 11 059 264 097 104
% от принявших участие в собрании 0.000644 0.000000 0.004187 99.995169
Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101000 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2)
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 263 963 304 100 10 359 136 100
% от принявших участие в собрании 99.944508 0.000038 0.003922 0.051532
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101000 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2).
Кворум и результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 365 631 010.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 365 631 010.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 264 109 863.
Кворум - 72.233988%. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 264 092 404 0 9 459 8 000
% от принявших участие в собрании 99.993390 0.000000 0.003581 0.003029
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, место нахождения: 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, Ленинградский пр-кт, д. 34А).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 31 от 29 июня 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hO7Of9PtJUKH5V6mOzA6Yw-B-B