📰«ГАЗ-Тек» Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26.06.2026 г. в 11 ч.00 мин. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 июня 2026 года. Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 02 июня 2026 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня составило: 471 428 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗ-Тек», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1-4 повестки дня составило: 471 428 300.
На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1-4 повестки дня, составило 471 428 300 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2025 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня
Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня
Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня
Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Принимая во внимание выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года в размере 1 610 337 787,12 рублей, исходя из размера – 3,41587 рублей на 1 (одну) акцию, чистую прибыль Общества по итогам 2025 года в размере 1 768 579 052,36 рублей распределить следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов 64 585 677,10 рублей исходя из размера 0,13700 рублей на 1 (одну) акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ГАЗ-Тек» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2. Часть прибыли в размере 88 428 952,62 рублей направить на формирование Резервного фонда Общества.
3. Часть прибыли в размере 5 225 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей, установив вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня
Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН 1027700313464) аудиторской организацией Общества на 2026 год.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026 г. Протокол № 30.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008., ISIN RU000A0JS199).
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x2t6QdJroUiRoMFIqOS6Fw-B-B