📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия, предусмотренного ст. 49.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2026 года.
Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, отель «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад», 11 часов 00 минут.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: в годовом заседании Общего собрания акционеров приняли участие, проголосовав путем направления бюллетеней или заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте https://lk.rrost.ru в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в заседании, акционеры Банка, владеющие в совокупности 356 456 952 739 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 98,97% от числа размещенных голосующих акций Банка. Кворум, необходимый для проведения годового заседания Общего собрания акционеров и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня, имелся.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2025 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
5. Избрание членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
6. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
7. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по п.1.1 вопроса №1 (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.99603810%, «Против» - 0.00000000%, «Воздержался» - 0.00001626%.
Принято решение:
1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год (приложение №1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования по п.1.2 вопроса №1 (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.99585098%, «Против» - 0.00000281%, «Воздержался» - 0.00002468%.
Принято решение:
1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.99916195%, «Против» - 0.00002549%, «Воздержался» - 0.00014977%.
Принято решение:
1. Полученную по результатам 2025 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 10 926 525 360 руб. 02 коп. (десять миллиардов девятьсот двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч триста шестьдесят рублей ноль две копейки) распределить следующим образом:
• 5 463 262 680 руб. 01 коп. (пять миллиардов четыреста шестьдесят три миллиона двести шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят рублей ноль одна копейка) распределить на выплату дивидендов;
• 5 463 262 680 руб. 01 коп. (пять миллиардов четыреста шестьдесят три миллиона двести шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят рублей ноль одна копейка) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль».
2. Распределить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 736 737 459 руб. 59 коп. (один миллиард семьсот тридцать шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят девять рублей пятьдесят девять копеек.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.99917422%, «Против» - 0.00002549%, «Воздержался» - 0.00000285%.
Принято решение:
Выплатить дивиденды в размере 0,019992520 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. в общем размере 7 200 000 139 руб. 60 коп. (Семь миллиардов двести миллионов сто тридцать девять рублей шестьдесят копеек).
Выплату произвести в денежной форме.
Установить 06 июля 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по п.4.1 вопроса №4 (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.99858122%, «Против» - 0.00001972%, «Воздержался» - 0.00076728%.
Принято решение:
4.1. Досрочно прекратить с даты принятия данного решения полномочия членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ», избранных на внеочередном общем собрании акционеров 09 декабря 2024 года на срок до третьего годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» с момента избрания:
1. ____ФИО_____;
2. ____ФИО_____;
3. ____ФИО_____;
4. ____ФИО_____;
5. ____ФИО_____;
6. ____ФИО_____;
7. ____ФИО_____;
8. ____ФИО_____;
9. ____ФИО_____;
10. ____ФИО_____.
Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по п.4.2 вопроса №4 (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.998597%, «Против» - 0.000011%, «Воздержался» - 0.000626%.
Принято решение:
4.2. Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сазонову А.В., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ____ФИО_____ право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с досрочным прекращением полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5. По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по п.5.1 вопроса №5:
Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«За», распределение голосов по кандидатам:
1. ____ФИО_____ - 315 559 893 040
2. ____ФИО_____ - 315 556 642 975
3. ____ФИО_____ - 315 557 592 962
4. ____ФИО_____ - 315 557 657 919
5. ____ФИО_____ - 315 879 711 872
6. ____ФИО_____ - 315 556 612 343
7. ____ФИО_____ - 315 557 237 867
8. ____ФИО_____ - 315 557 252 048
9. ____ФИО_____ – 724 132 744 327 и 4/7
10. ____ФИО_____ - 315 536 319 387
Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

«Против» - 41 901 700, «Воздержался» - 33 109 480;
Принято решение:
5.1. Избрать в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц:
1. ____ФИО_____;
2. ____ФИО_____;
3. ____ФИО_____;
4. ____ФИО_____;
5. ____ФИО_____;
6. ____ФИО_____;
7. ____ФИО_____;
8. ____ФИО_____;
9. ____ФИО_____;
10. ____ФИО_____.
Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по п.5.2 вопроса №5 (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.984710%, «Против» - 0.000037%, «Воздержался» - 0.000569%.
Принято решение:
5.2. Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сазонову А.В., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ____ФИО_____ право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

6. По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.99906826%, «Против» - 0.00002274%, «Воздержался» - 0.00024615%.
Принято решение:
Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 12006020351), определенное по результатам проведенного в 2026 году открытого конкурса, аудиторской организацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».

7. По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по п.7.1 вопроса №1 (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.954794%, «Против» - 0.043506%, «Воздержался» - 0.001040%.
Принято решение:
7.1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к настоящему протоколу).
Итоги голосования по п.7.2 вопроса №1 (в % от принявших участие в заседании):
«За» - 99.95527071%, «Против» - 0.04350601%, «Воздержался» - 0.00056324%.
Принято решение:
7.2. Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сазонову А.В. право подписания Устава Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции, а также всех необходимых документов, представляемых в Банк России, для его государственной регистрации.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1 от 26.06.2026 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5BthPj-AtgUGER0zeJ8CYtA-B-B