📰Группа Астра Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 июня 2026 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 июня 2026 г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об оценке реализации программ, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части противодействия коррупции, в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
2. Об анализе и оценке исполнения политики управления конфликтом интересов, в том числе эффективности функционирования системы выявления и оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников (недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации).
3. О рассмотрении отчета о деятельности Контролера по итогам 2025 года, включая рассмотрение заключения об эффективности функционирования системы выявления и оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A9VoeBV03keOc4PFNwPYYQ-B-B