📰Банк "Кузнецкий" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.06.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.06.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»
3. Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
4. Утверждение персонального состава комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.
5. Избрание Председателя комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.
6. Избрание секретаря комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.
7. Заключение дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам с высшими менеджерами.
8. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Изменений в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»
9. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита
10. Результаты самооценки отчета об оценке эффективности системы управления операционным риском
11. Отчет по результатам проверки защищенности объектов информационных ресурсов Банка



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LXAY1hzOc0G0Kf3yjPSE-CA-B-B