📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заочном голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделки»:
«ЗА» - 4 (четыре)* члена Совета директоров <…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
*Голоса заинтересованных членов Совета директоров (<…>) не учитывались при подсчете результатов голосования.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки»:
1. В соответствии с п.1 ст. 32.2., ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 17 п. 15.2 Устава Общества, одобрить и предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
19.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 от 19.06.2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=myDWEpisKU-C-A6yxiAA-CBQQ-B-B