📰"ДИОД" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное.)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 17 июня 2026 года.
Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 13, комната 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 14 июня 2026 года.
Место проведения Заседания: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 7 (в помещении ПАО «ДИОД», 3 этаж).
Время проведения Заседания: начало заседания в 10 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвовавших в Заседании: 17 июня 2026 года, 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 10 часов 45 минут
Время открытия Заседания: 10 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 50 минут
Время закрытия Заседания: 11 часов 30 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня - 91 500 000.
На момент начала Заседания зарегистрировались или приняли участие в заочном голосовании акционеры (их представители), обладающие в совокупности 68 796 655 голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, что составляет 75,19% от общего числа голосов, размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров».
Кворум на Заседании имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2025 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного 2025 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДИОД».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДИОД».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ДИОД».
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции № 9.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции № 3.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 68 796 655, что составляет 75,19% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 100 800.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
68 695 755 99,853336 100 0,000145 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 68 796 655, что составляет 75,19% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 100 800.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
68 691 255 99,846795 4 500 0,006541 100 0,000145
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 68 796 655, что составляет 75,19% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 100 800.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
68 691 255 99,846795 4 500 0,006541 100 0,000145
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 098 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*- 1 098 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 825 559 860, что составляет 75,19% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 188.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Терешина Елена Владимировна 66 128 474
2 Козлов Владимир Александрович 79 745 588
3 Красников Владимир Владимирович 66 107 223
4 Агапова Ольга Александровна 66 106 644
5 Белоножкин Антон Николаевич 66 107 100
6 Сасин Денис Игоревич 66 107 276
7 Чернышков Эдуард Анатольевич 66 106 844
8 Горелова Лилия Игоревна 66 106 654
9 Розова Наталья Владимировна 66 106 649
10 Юнисова Альфия Абдулбариевна 66 106 848
11 Юкельсон Яков Сергеевич 66 364 723
12 Тихонов Владимир Петрович 84 386 649
ПРОТИВ 2 400
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 75 600
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 46 924 588.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 24 221 243, что составляет 51,62% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Жогина Елена Юрьевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 44 675 412.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
24 113 943 99,557000 100 0,000413 7 200 0,029726
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кашкур Надежда Сергеевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 44 675 412.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
24 113 943 99,557000 900 0,003716 6 400 0,026423
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Иванова Людмила Ивановна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 44 675 412.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
24 113 943 99,557000 800 0,003303 6 500 0,026836
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 68 796 655, что составляет 75,19% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 100 000.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
68 691 455 99,847086 100 0,000145 5 100 0,007413
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 68 796 655, что составляет 75,19% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 100 000.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
68 681 355 99,832405 200 0,000291 15 100 0,021949
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 68 796 655, что составляет 75,19% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 100 000.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
68 681 255 99,832259 200 0,000291 15 200 0,022094
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2025 года.
2. Убыток в сумме 114 824 покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам отчетного финансового года не выплачивать.
3. По результатам первого квартала 2026 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 27 450 000 (двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей из расчета 0 рублей 30 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ДИОД» по результатам первого квартала 2026 года - 06 июля 2026 года.
4. Избрать членами совета директоров ПАО «ДИОД:
Терешина Елена Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Красников Владимир Владимирович, Агапова Ольга Александровна, Белоножкин Антон Николаевич, Сасин Денис Игоревич, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович.
5. Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД»:
Жогина Елена Юрьевн, Кашкур Надежда Сергеевна, Иванова Людмила Ивановна.
6. Назначить аудиторской организацией ПАО «ДИОД» - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС НАВИГАТОР» (ИНН 7710951733 ОГРН 5137746086902).
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции № 9.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции № 3.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления 19.06.2026, Протокол № б/н.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-06923-А; 20.01.2010г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQWC1
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a5Bpb3QGKU2LG-AJOq7HkqQ-B-B