📰"Самараэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2026 г., № 24/536.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1:
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ООО «ЭРА» за 1 квартал 2026 года и выполнении квартальных КПЭ ООО «ЭРА» за 1 квартал 2026 года.
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с п.п. 40 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Самараэнерго утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ООО «ЭРА» за 1 квартал 2026 года и выполнении квартальных КПЭ ООО «ЭРА» за 1 квартал 2026 года.
Квартальные ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. измерения1 квартал 2026Выполнение показателя
ПланФакт
1. Выручка Компаниитыс. руб.74 848 327,3974 727 350,78не выполнен
2. Чистая прибыль (Бюджет 1)тыс. руб.-6 466 887,00-5 090 443,43выполнен
3. Чистая прибыль (Бюджет 2)тыс. руб.-865 475,31-2 869 502,36не выполнен
4. Чистая прибыль (Бюджет 3)тыс. руб.5 565 946,267 116 330,83выполнен
5. Чистая прибыль (Бюджет 4)тыс. руб.-11 728 300,15-11 688 687,80выполнен
6. Чистая прибыль (Бюджет 5)тыс. руб.
-10 611 998,28-11 653 428,77 не выполнен
7. Чистая прибыль (Бюджет 6)тыс. руб.
2 346 403,062 410 018,48выполнен
8. Чистая прибыль (Бюджет 7, 8)тыс. руб.
-5 203 179,46-5 833 358,23не выполнен
По итогам отчетного периода не выполнены четыре квартальных ключевых показателя эффективности, установленных Советом директоров Общества.
Признать причины неисполнения квартальных ключевых показателей эффективности «Выручка Компании», «Чистая прибыль (Бюджет 2)», «Чистая прибыль (Бюджет 5)», «Чистая прибыль (Бюджет 7, 8)» объективными.
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2:
Об утверждении размера квартальной премии генерального директора ООО «ЭРА» по итогам I квартала 2026 года.
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с п.п. 40 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Самараэнерго» и п. 2.4 Положения о материальном стимулировании генерального директора ООО «ЭРА» утвердить размер квартальной премии генерального директора ООО «ЭРА» по итогам I квартала 2026 года в размере 1,0 должностного оклада с учетом фактически отработанного времени.
Наименование показателяЕд. измеренияБизнес - планВыполнение показателяКоэффициент выполнения КПЭ
ПланФакт
1. Выручка Компаниитыс. руб.74 848 327,3974 727 350,78не выполненПризнать объективным0,125
2. Чистая прибыль (Бюджет 1)тыс. руб.-6 466 887,00-5 090 443,43выполнен0,125
3. Чистая прибыль (Бюджет 2)тыс. руб.-865 475,31-2 869 502,36не выполненПризнать объективным0,125
4. Чистая прибыль (Бюджет 3)тыс. руб.5 565 946,267 116 330,83выполнен0,125
5. Чистая прибыль (Бюджет 4)тыс. руб.-11 728 300,15-11 688 687,80выполнен0,125
6. Чистая прибыль (Бюджет 5)тыс. руб.
-10 611 998,28-11 653 428,77 не выполненПризнать объективным0,125
7. Чистая прибыль (Бюджет 6)тыс. руб.
2 346 403,062 410 018,48выполнен0,125
8. Чистая прибыль (Бюджет 7, 8)тыс. руб.
-5 203 179,46-5 833 358,23не выполненПризнать объективным0,125
Итого1,000
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3:
О досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «Энергия развития, аудит» Юдаковой Ирины Мирославовны на основании заявления об увольнении по собственному желанию.
РЕШЕНИЕ:
На основании заявления Юдаковой И.М. об увольнении по собственному желанию прекратить полномочия генерального директора ООО «Энергия развития, аудит» Юдаковой Ирины Мирославовны с 16.06.2026 г. (последним рабочим днем Юдаковой И.М. (последним днем исполнения полномочий в качестве генерального директора) считать 15.06.2026).
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4:
Об избрании генерального директора ООО «Энергия развития, аудит».
РЕШЕНИЕ:
1. Избрать, с 16.06.2026 г., генеральным директором ООО «Энергия развития, аудит» - Зимина Павла Николаевича, на срок, предусмотренный уставом ООО «Энергия развития, аудит» - 3 (три) года, с 16.06.2026 г. по 15.06.2029 г., и утвердить срочный трудовой договор на условиях, определенных в проекте трудового договора (Приложение №1).
2. Уполномочить генерального директора ПАО «Самараэнерго» Дербенева Олега Александровича подписать трудовой договор с генеральным директором ООО «Энергия развития, аудит» - Зиминым Павлом Николаевичем.
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5:
О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №6:
Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» согласно Приложению №3.
2. Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного решение Совета директоров (Протокол 14.04.2025 №24/507).
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №7:
О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №4.
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №8:
Об одобрении заключения договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, в соответствии п. 2.4.2 Положения о кредитной политике и с п.п. 21, 22 пункта 15.1 ст.15 Устава Общества, как сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.Одобрить заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: ПАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ПАО «Банк Уралсиб» - «Кредитор».
Сумма финансирования - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Цель финансирования – пополнение оборотных средств.
Срок финансирования – 60 месяцев.
Срок кредитования по Кредитной линии не может превышать 31 календарный день.
Процентная ставка устанавливается при заключении кредитных сделок.
Фиксированная ставка – не должна превышать значение, равное ключевой ставке, установленной Банком России на дату предоставления транша, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта.
Плавающая ставка – определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления процентов за пользование кредитом, увеличенная на показатель маржи, который не должен превышать 3 (Три) процентных пункта.
Кредитная линия без обеспечения, с правом досрочного погашения.
2.Заемщик предоставляет Кредитору право безакцептного списания денежных средств:
2.1. с любого счета Заемщика, открытого в ПАО «Банк Уралсиб»;
2.2. со счета № 40702810254020002428 Заемщика, открытого в ПАО Сбербанк;
2.3. со счета № 40702810929180001875 Заемщика, открытого в АО «Альфа-банк».
3.Договор действует до момента полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
4. Другие условия Кредитных сделок, не указанные в настоящем Решении, определяются договором об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=waxX8YOf1kGPDxnd2bsatw-B-B