📰"Селигдар" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 10 июня 2026 года,
- место проведения заседания: Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 этаж;
- время проведения заседания: время открытия заседания 10 часов 15 минут (по местному времени), время закрытия заседания: 11 часов 05 минут (по местному времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вв. №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня Собрания: 1 030 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 1 030 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данным вопросам повестки дня Собрания: 794 099 732. Наличие кворума: есть (77,097061%).
Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 9 270 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 9 270 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 7 146 897 588 кумулятивных голосов. Наличие кворума: есть (77,097061%).
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 1 030 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 969 193 301. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 733 293 033. Наличие кворума: есть (75,660143%).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое заседание Общего собрания акционеров Эмитента правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Селигдар».
7. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Селигдар» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: всего: 794 099 732, «ЗА» - 794 074 572, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 690, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 5 470.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2025 год.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: всего: 794 099 732, «ЗА» - 794 074 572, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 690, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 5 470.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2025 год.
По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2025 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: всего: 794 099 732, «ЗА» - 715 405 882, «ПРОТИВ» - 78 682 650, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 200, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Чистую прибыль ПАО «Селигдар», полученную по результатам 2025 года в сумме 2 167 065 938,34 рублей, оставить нераспределенной.
3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 7 146 502 883:
№ п/п Кандидат Число голосов
1 ФИО 796 789 733
2 ФИО 795 419 335
3 ФИО 794 272 224
4 ФИО 793 457 172
5 ФИО 793 196 688
6 ФИО 793 193 175
7 ФИО 793 192 592
8 ФИО 793 188 907
9 ФИО 793 188 383
«Против» 55
«Воздержался» 394 650
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Селигдар» в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования по кандидату ФИО всего: 730 204 102, «ЗА» - 730 141 802, «ПРОТИВ» - 860, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 970, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 5 470.
Итоги голосования по кандидату ФИО всего: 730 204 102, «ЗА» - 730 144 462, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 170, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 5 470.
Итоги голосования по кандидату ФИО всего: 730 204 102, «ЗА» - 730 143 592, «ПРОТИВ» - 710, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 330, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 5 470.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
Информация о ФИО избранных членов Ревизионной комиссии не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Селигдар».
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: всего: 794 099 732, «ЗА» - 794 040 082, «ПРОТИВ» - 10, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 54 170, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 5 470.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6 повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год.
По седьмому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: всего: 794 099 732, «ЗА» - 794 034 904, «ПРОТИВ» - 23 038, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 320, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 5 470.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №7 повестки дня:
Выплатить вознаграждения и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий в 2025-2026 корпоративном году в порядке и размере, установленными Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Селигдар» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: всего: 794 099 732, «ЗА» - 794 037 512, «ПРОТИВ» - 730, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56 020, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 5 470.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №8 повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Селигдар» в новой редакции (редакция № 2).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2026 г., № 1-2026-ОСА.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска 23.05.2007), ISIN RU000A0JPR50, CFI – ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dmeaUg5pc0adGrHC-CpVVyA-B-B