ФСБ раскрыла мошенническую схему брокерской компании Mind Money Limited с акциями российских компаний на сумму более ₽7 млрд

ФСБ сообщила о пресечении мошеннической схемы с акциями российских компаний на сумму более 7 млрд руб. Главное в деле — попытка получить права на бумаги российских эмитентов через обмен замороженных американских депозитарных расписок в обход контрсанкционного законодательства.

По данным Центра общественных связей ФСБ, к схеме могут быть причастны руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее Zerich Securities Ltd., и их сообщники. Речь идет об акциях российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний.

В ФСБ утверждают, что фигуранты вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и использовали поддельные документы для обмена замороженных ADR на акции российских компаний. Это, по версии следствия, причинило ущерб в особо крупном размере.

Суд отправил троих подозреваемых под стражу, еще двоих — под домашний арест. Следственные действия продолжаются.