📰"Самараэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11.06.2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15.06.2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1:
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ООО «ЭРА» за 1 квартал 2026 года и выполнении квартальных КПЭ ООО «ЭРА» за 1 квартал 2026 года.
ВОПРОС №2:
Об утверждении размера квартальной премии генерального директора ООО «ЭРА» по итогам I квартала 2026 года.
ВОПРОС №3:
О досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «Энергия развития, аудит» Юдаковой Ирины Мирославовны на основании заявления об увольнении по собственному желанию.
ВОПРОС №4:
Об избрании генерального директора ООО «Энергия развития, аудит».
ВОПРОС №5:
О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.
ВОПРОС №6:
Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».
ВОПРОС №7:
О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.
ВОПРОС №8:
Об одобрении заключения договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, в соответствии п. 2.4.2 Положения о кредитной политике и с п.п. 21, 22 пункта 15.1 ст.15 Устава Общества, как сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z4BI3DbsTE207xxeHltGoQ-B-B