📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2025 год. Решение принято.
2. Рассмотрение отчетов председателей Комитетов при Совете директоров Общества за 2025 год.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 2.4. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2025 год».
Утвердить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2025 год в соответствии с приложением № 1 (конфиденциально) к настоящему протоколу.

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение отчетов председателей Комитетов при Совете директоров Общества за 2025 год».
2.1. Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту при Совете директоров в 2025 году (приложение № 2 к настоящему протоколу).
2.2. Принять к сведению отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров в 2025 году (приложение № 3 к настоящему протоколу).
2.3. Принять к сведению отчет о работе Комитета по стратегии при Совете директоров в 2025 году (приложение № 4 к настоящему протоколу).
2.4. Принять к сведению отчет о работе Комитета по бюджету при Совете директоров в 2025 году (приложение № 5 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2026, № 599.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rRxbEi0taECOFu7VaoawPw-B-B