📰"Бурятзолото" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное): Годовое заседание общего собрания акционеров (очередное)(далее -Заседание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание ПАО «Бурятзолото» (Общество) проведено 05 июня 2026 года по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, кабинет 101, (здание центральной проходной) время начала регистрации – 12 часов 00 минут; время начала заседания - 13 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 7 440 280.
В список лиц, имеющих право на участие в Заседании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 11 мая 2026 года включены акционеры, обладающие в совокупности 7 440 280 обыкновенными акциями Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Заседании, по вопросу повестки дня: 7 440 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение): 7 440 280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу повестки дня Собрания: 5 580 489 (75,0037% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в Собрании), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания. Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2025 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Бурятзолото» по результатам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Бурятзолото» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Бурятзолото».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2025 год»:
«ЗА» - 5 580 489- 100%
«ПРОТИВ» - 0 – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2025 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2025 год»:
ЗА» - 5 580 489- 100%
«ПРОТИВ» - 0 – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бурятзолото» за 2025 год».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО «Бурятзолото» по результатам 2025 года», в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Бурятзолото» по результатам 2025 года:
«ЗА» - 5 580 235 - 99,9954484%
«ПРОТИВ» - 254 – 0,0045516%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 - 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Полученную по результатам 2025 года чистую прибыль не распределять.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2025 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото»»:
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 211- 14,2850026%
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 210 - 14,2850001%
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 211- 14,2850026%
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 210 - 14,2850001%
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 211- 14,2850026%
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 210 - 14,2850001%
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 211- 14,2850026%
«ПРОТИВ» - 0 – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 254 – 0,0006502%
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов:1 695 шт. (0,0043391 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих лиц:
1. [Ф.И.О - информация не раскрывается],
2. [Ф.И.О - информация не раскрывается],
3. [Ф.И.О - информация не раскрывается],
4. [Ф.И.О - информация не раскрывается],
5. [Ф.И.О - информация не раскрывается],
6. [Ф.И.О - информация не раскрывается],
7. [Ф.И.О - информация не раскрывается]».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото»»:
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 235 - 99,9954484%
«ПРОТИВ» - 0 – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 254 – 0,0045516 %
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 235 - 99,9954484%
«ПРОТИВ» - 0 – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 254 – 0,0045516 %
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 210 - 99,9950004 %
«ПРОТИВ» - 0 – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 279 – 0,0049996 %
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 210 - 99,9950004 %
«ПРОТИВ» - 25 – 0,0004480%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 254 – 0,0045516%
[Ф.И.О - информация не раскрывается]
«ЗА» - 5 580 235 - 99,9954484%
«ПРОТИВ» - 0 – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 254 – 0,0045516 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» следующих членов:
1. [Ф.И.О - информация не раскрывается],
2. [Ф.И.О - информация не раскрывается],
3. [Ф.И.О - информация не раскрывается],
4. [Ф.И.О - информация не раскрывается],
5. [Ф.И.О - информация не раскрывается].».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации ПАО «Бурятзолото»»:
«ЗА» - 5 580 489- 100%
«ПРОТИВ» - 0 – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: «Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662) аудиторской организацией ПАО «Бурятзолото»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2026года, № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг Общества:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658.
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mkQxIM3rHE-CUMl8M3BDJAw-B-B