📰«Россети Северо-Запад» Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 04 июня 2026 года;
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: Россия, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной);
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества (время начала проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества): 10 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросам № 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня Собрания – 95 609 344 950.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 95 609 344 950.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня Общего собрания – 73 739 953 472.
Кворум – 77,126303 %.
Кворум по 1, 2, 3, 6, 7 вопросам повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 1 051 702 794 450.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 051 702 794 450.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания, – 811 139 488 192.
Кворум – 77,126303 %.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 95 609 344 950.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 95 609 344 950.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания, – 73 739 953 472.
Кворум – 77,126303 %.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от участвовавших
«За» 67 100 365 544 90,995942
«Против» 0 0,000000
«Воздержался» 10 387 749 0,014087
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 90 000 0,000122
«По иным основаниям» 6 629 110 179 8,989849
ИТОГО: 73 739 953 472 100,000000
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год (Приложение № 1).
ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от участвовавших
«За» 67 100 365 544 90,995942
«Против» 0 0,000000
«Воздержался» 10 387 749 0,014087
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 90 000 0,000122
«По иным основаниям» 6 629 110 179 8,989849
ИТОГО: 73 739 953 472 100,000000
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год (Приложение №2).
ПО ВОПРОСУ № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от участвовавших
«За» 53 078 551 740 71,980723
«Против» 183 457 102 0,248789
«Воздержался» 13 799 894 575 18,714271
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 48 939 876 0,066368
«По иным основаниям» 6 629 110 179 8,989849
ИТОГО: 73 739 953 472 100,000000
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2025 года:
Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 3 693 839
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 3 693 839
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Шевчук Александр Викторович
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 75 342 875 021
2. Морозов Андрей Владимирович
Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 73 726 281 225
3. Федоров Олег Романович
Член Правления СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров 73 710 881 213
4. Торсунов Вячеслав Юрьевич
Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» 73 269 589 280
5. Полинов Алексей Александрович
Временно исполняющий обязанности заместителя
Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 73 071 558 099
6. Тихонова Мария Геннадьевна
Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети» 73 049 556 215
7. Харитонов Владимир Вячеславович
Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 73 049 446 215
8. Вычегжанин Василий Васильевич
Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 72 959 886 213
9. Алешин Артем Геннадьевич
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 72 949 446 215
10. Корнеев Александр Юрьевич
Начальник Департамента технологического присоединения
и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 72 949 446 213
11. Пикин Сергей Сергеевич
Директор Фонда энергетического развития 72 949 446 213
12 Половнев Игорь Георгиевич
Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 10 881 213
«ПРОТИВ» 5 179 064
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 192 897 980
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 828 737 790
«По иным основаниям» 2 073 380 023
ИТОГО: 811 139 488 192
Согласно п. 16.1 ст. 16 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в составе:
№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Федоров Олег Романович Член Правления СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров
4. Торсунов Вячеслав Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
6. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
7. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
8. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
9. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
10. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
11. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития
ПО ВОПРОСУ № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»
1. Остроухова Ольга Викторовна – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 66928937421 90,763 945604 15778509 165141759 6629150179
2. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 66928857421 90,763 945604 15898509 165141759 6629110179
3. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита –
начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 66928857421 90,763 945604 15898509 165141759 6629110179
4. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 66928847421 90,763 955604 15898509 165141759 6629110179
5. Зайцева Татьяна Викторовна – Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 66928127421 90,762 3075604 14498509 165141759 6629110179
* процент от принявших участие в Заседании.
Согласно п. 24.1. ст. 24 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северо-Запад» в составе:
№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Остроухова Ольга Викторовна Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Зайцева Татьяна Викторовна Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
ПО ВОПРОСУ № 6: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от участвовавших
«За» 67 092 451 763 90,985210
«Против» 10 000 0,000014
«Воздержался» 18 291 530 0,024805
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 90 000 0,000122
«По иным основаниям» 6 629 110 179 8,989849
ИТОГО: 73 739 953 472 100,000000
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026 год.
ПО ВОПРОСУ № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от участвовавших
«За» 53 129 319 909 72,049571
«Против» 5 993 954 0,008129
«Воздержался» 13 975 485 158 18,952392
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 44 272 0,000060
«По иным основаниям» 6 629 110 179 8,989849
ИТОГО: 73 739 953 472 100,000000
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 3).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 09.06.2026 № 22.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kGTHedPC5UmXd5GeXyxFvw-B-B