📰СК «Росгосстрах» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания: 04.06.2026 г.
Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Киевская улица, дом 7, корпус 1, 4 подъезд, 1 этаж, конференц зал ПАО СК «Росгосстрах».
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, к. 1, ПАО СК «Росгосстрах».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах»: 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием, составляет:
по вопросам №№ 1-3, 5-7 повестки дня – 487 740 289 835 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот сорок миллионов двести восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать пять) голосов;
по вопросу № 4 повестки дня – 4 405 533 668 235 (четыре триллиона четыреста пять миллиардов пятьсот тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение), составляет:
по вопросам № 1-3, 5-7 повестки дня – 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать) голосов;
по вопросу № 4 повестки дня – 4 405 533 668 235 (четыре триллиона четыреста пять миллиардов пятьсот тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 10 часов 00 минут по московскому времени 487 740 289 835 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот сорок миллионов двести восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать пять), что составляет 99.6397% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет:
по вопросам №№ 1-3, 5-7 повестки дня – 487 740 289 835 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот сорок миллионов двести восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать пять), что составляет 99.6397471% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения;
по вопросу № 4 повестки дня – 4 389 662 608 515 (четыре триллиона триста восемьдесят девять миллиардов шестьсот шестьдесят два миллиона шестьсот восемь тысяч пятьсот пятнадцать) голосов для кумулятивного голосования - 99.6397471% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Годовое общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах».
2. О выплате (объявлении) дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет.
3. О погашении убытка Общества прошлых лет.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
6. О назначении аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах».
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» (версия 1.0).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня кворум имеется (99.6397471%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 732 093 508 голосов (99.9983195 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 7 744 282 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 423 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 29 045 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Часть чистой прибыли ПАО СК «Росгосстрах», полученной по итогам 2025 года, в размере 442 004 491 рублей 84 копеек направить в Резервный фонд. Оставшуюся часть чистой прибыли ПАО СК «Росгосстрах», полученной по итогам 2025 года, в размере 8 398 085 344 рублей 96 копеек не распределять.
1.2. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

По вопросу № 2 повестки дня кворум имеется (99.6397471%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 740 229 790 голосов (99.9999877 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 30 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 29 045 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2.1. Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов из нераспределённой прибыли ПАО СК «Росгосстрах», прошлых лет в размере в размере 0,00408577 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО СК «Росгосстрах» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
2.2. Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО СК «Росгосстрах» денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО СК «Росгосстрах» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июня 2026 года.

По вопросу №3 повестки дня кворум имеется (99.6397471%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 739 637 773 голосов (99.9998663% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 350 000голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 248 017 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 54 045 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3.1. Принять решение о погашении убытка Общества прошлых лет в размере 122 056 146 508 рублей 11 копеек, направив на его погашение:
- средства безвозмездного финансирования в размере 117 900 000 000 рублей;
- часть эмиссионного дохода в размере 4 156 146 508 рублей 11 копеек.

По вопросу №4 повестки дня кворум имеется (99.6397471%).
Результаты голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 X* 487 731 866 456
2 X* 487 731 863 456
3 X* 487 731 848 956
4 X* 487 731 863 456
5 X* 487 732 041 926
6 X* 487 731 906 926
7 X* 487 731 848 456
8 X* 487 732 641 926
9 X* 487 731 963 061
"ЗА" 4 389 587 844 619
"ПРОТИВ" 2 836 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 700 002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (недействительные или неподсчитанные по иным основаниям): 69 227 894
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:
- X*
- X*
- X*
- X*
- X*
- X*
- X*
- X*
- X*
* - Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

По вопросу №5 повестки дня кворум имеется (99.6397473%).
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" % от принявших участие в собрании "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 X* 487 739 945 788 99.9999295 31 000 34 002 279 045
2 X* 487 739 915 788 99.9999233 1 000 34 002 339 045
3 X* 487 740 165 788 99.9999746 1 000 34 002 89 045
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:
- X*
- X*
- X*
*- Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

По вопросу №6 повестки дня кворум имеется (99.6397471%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 740 049 788 голосов (99.9999508% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 16 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 180 002 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 44 045 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
6.1. Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО СК «Росгосстрах» на 2026 год.

По вопросу №7 повестки дня кворум имеется (99.6397471%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 740 155 788 голосов (99.9999725% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 16 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 002 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 88 045 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
7.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» (версия 1.0) согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2026 № 01.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7z-AXrdHf6k2z0uuYengIog-B-B