📰"Магаданэнерго" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее также Общество) с дистанционным участием, совмещенное с заочным голосованием (далее – Заседание, Собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения Собрания – 04 июня 2026 года.
Место проведения Собрания – РФ, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго.
Время проведения Собрания – 18 часов 00 минут (по местному времени).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: lk.rrost.ru/.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:lk.rrost.ru/.
Адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 17 часов 00 минут (по местному времени).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 01.06.2026.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.05.2026 (на конец операционного дня).
2.7. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 609 511 522 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 5 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 511 522 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 608 769 377 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 467 814 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам № 1, 5 повестки дня: 345 664 608 голосов, что составляет 56.7117 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам № 2 повестки дня: 344 922 463 голосов, что составляет 56,6590 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по вопросу № 3 повестки дня: 3 110 981 472 голосов, что составляет 56,7117 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по вопросу № 4 повестки дня: 345 664 608 голоса, что составляет 56,7158 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Магаданэнерго» кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.8. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 304 919 165 голосов или 88.2124 %;
«ПРОТИВ»: 52 946 голосов или 0.0153 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 60 592 голоса или 0.0175 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
«Недействительные»: 217 397 голосов или 0.0629 %;
«По иным основаниям»: 40 414 508 голосов или 11.6919 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 305 136 562 голоса или 88.2753 %;
«ПРОТИВ»: 52 946 голосов или 0.0153 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 60 592 голоса или 0.0175 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
«Недействительные»: 0 голосов или 0 %;
«По иным основаниям»: 40 414 508 голосов или 11.6919 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год.
ВОПРОС № 2:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2025 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2025 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -3 156 891
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2025 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Магаданэнерго» типа А по результатам 2025 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 824 619 голосов или 86.6353 %;
«ПРОТИВ»: 5 642 095 голосов или 1.6358 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17 894 голоса или 0.0052 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
«Недействительные»: 23 347 голосов или 0.0067 %;
«По иным основаниям»: 40 414 508 голосов или 11.7170 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2025 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -3 156 891
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2025 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Магаданэнерго» типа А по результатам 2025 года.
ВОПРОС № 3:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
№
п\п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент его выдвижения
1. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2. Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Покровский Сергей Вадимович Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Коптева Яна Александровна Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
5. Чепчук Виталий Игоревич Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управленияПАО «РусГидро»
6. Могилевич Ольга Константиновна Заместитель директора департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
7. Наумов Дмитрий Владимирович Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО
«РусГидро»
8. Дуров Юрий Геннадиевич Главный эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
9. Милотворский Владимир Эвальдович Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»
10. Маширова Оксана Викторовна Заместитель директора департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
11. Малков Денис Александрович Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
12. Коскунаков Саид Магзомович Заместитель директора департамента по управлению активами Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Половнев Игорь Георгиевич 415 689 532
2. Милотворский Владимир Эвальдович 331 282 417
3. Могилевич Ольга Константиновна 330 400 237
4. Коптева Яна Александровна 330 339 278
5. Дуров Юрий Геннадиевич 330 336 313
6. Чепчук Виталий Игоревич 330 336 288
7. Малков Денис Александрович 330 336 283
8. Наумов Дмитрий Владимирович 330 336 263
9. Маширова Оксана Викторовна 293 283 077
10. Коскунаков Саид Магзомович 85 337 263
11. Максимов Иван Владимирович 340 736
12. Покровский Сергей Вадимович 336 263
«ПРОТИВ» всех кандидатов 508 014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 909 503
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
«Недействительные»: 0 голосов;
«По иным основаниям»: 210 005 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
1. Половнев Игорь Георгиевич;
2. Милотворский Владимир Эвальдович;
3. Могилевич Ольга Константиновна;
4. Коптева Яна Александровна;
5. Дуров Юрий Геннадиевич;
6. Чепчук Виталий Игоревич;
7. Малков Денис Александрович;
8. Наумов Дмитрий Владимирович;
9. Маширова Оксана Викторовна.
ВОПРОС № 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент его выдвижения
1. Щеголева Елена Александровна Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2. Кривенцова Елена Алексеевна Главный специалист Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Плис Илья Викторович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5. Войкусова Тамара Юрьевна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
вариантов голосования признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям, предусмотренным Положением
«За» %* «Против» «Воздержался» «Недействительные» «По иным основаниям»
1 Кривенцова Елена Алексеевна 299 576 453 86.666 45 597 5 358 504 269 546 40 414 508
2 Арсентьева Светлана Геннадьевна 299 576 453 86.666 45 597 5 358 504 269 546 40 414 508
3 Щеголева Елена Александровна 299 558 560 86.661 45 597 5 376 397 269 546 40 414 508
4 Плис Илья Викторович 299 558 560 86.661 63 490 5 358 504 269 546 40 414 508
5 Войкусова Тамара Юрьевна 299 558 560 86.661 63 490 5 358 504 269 546 40 414 508
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
1. Кривенцова Елена Алексеевна;
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна;
3. Щеголева Елена Александровна;
4. Плис Илья Викторович;
5. Войкусова Тамара Юрьевна.
ВОПРОС № 5:
О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Назначить акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «Магаданэнерго».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 299 868 421 голос или 86.7513 %;
«ПРОТИВ»: 56 743 голоса или 0.0164 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 324 936 голосов или 1.5405 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
«Недействительные»: 0 голосов или 0.0000 %;
«По иным основаниям»: 40 414 508 голосов или 11.6918 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «Магаданэнерго».
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
2.11. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2026 года № 18
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P-A1BNDUI8EaEvCXufcoHAg-B-B