📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров по вопросу №1 повестки дня: «Об одобрении сделок на основании п. 23.1.21 Устава Общества» приняли участие 12 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросу №1 повестки дня: «Об одобрении сделок на основании п. 23.1.21 Устава Общества» принято.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «Об одобрении сделок на основании п. 23.1.21 Устава Общества»:
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: «Об одобрении сделок на основании п. 23.1.21 Устава Общества»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение Обществом дополнительных соглашений к Договорам займа («Дополнительные соглашения к Договорам займа») в соответствии с п. 23.1.21 устава Общества на следующих основных условиях:
1. Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (займодавец) и ООО «РУСАЛ Саяногорск» (заемщик) № UCR–SAZ/05-2025 от 23 мая 2025 г.:
- Комиссия за выдачу – Не более 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей;
2. Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (займодавец) и ООО «РУСАЛ Саяногорск» (заемщик) № UCR-SAZ/01-2025 от 03 марта 2025 г.:
- Комиссия за выдачу – Не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
3. Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (займодавец) и АО «РУСАЛ» (заемщик) № UCR-RA/05-2025-1 от 23 мая 2025 г.;
- Комиссия за выдачу – Не более 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;
4. Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (займодавец) и АО «РУСАЛ Братск» (заемщик) № UCR-BRAZ/05-2025 от 23 мая 2025 г.:
- Комиссия за выдачу – Не более 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;
5. Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (займодавец) и АО «РУСАЛ Красноярск» (заемщик) № UCR-KRAZ /05-2025 от 26 мая 2025 г.:
- Комиссия за выдачу – Не более 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.
2. Подтвердить, что определение всех иных условий Дополнительных соглашений к Договорам займа, не отраженных в настоящем решении, относится к компетенции Генерального директора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 июня 2026 года, протокол №260601.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6qPnWemKNk2Fn-AqJ3t7JSA-B-B