📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.

Вопрос № 7:
пункт 1 подпункт 1.1. «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
пункт 1 подпункт 1.2. «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
пункт 2 подпункт 2.1. «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
пункт 2 подпункт 2.2. «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 5: Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2026-2030 гг.
1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2026-2030 гг. согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 09.06.2025 (протокол от 11.06.2025 № 521/33).
Решение принято.


ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»:
«Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

№ ФИО Должность
1. Филатова Светлана Валерьевна - Советник, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Агамалиев Сабир Рафикович - Директор Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», генеральный директор АО «Псковэнергоагент»
3. Герасимов Евгений Викторович - Начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
4. Жданова Ирина Григорьевна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Сагдуллин Руслан Марселевич Директор по цифровизации – начальник департамента цифровой трансформации и информационных технологий ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент»:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Яшков Вадим Андреевич Главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Комогорцева Надежда Владимировна - Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Решение принято.
2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоровАО «Энергосервис Северо-Запада»:
«Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Байдужий Илья Евгеньевич - Генеральный директор АО «Энергосервис Северо-Запада», Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис»
2. Беловол Ольга Владимировна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Климов Сергей Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»
4. Нотов Борис Олегович - Помощник Генерального директора департамента управления делами ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Язев Денис Владимирович - Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Ким Денис Вячеславович - Начальник отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь», заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Брушневская Любовь Инкольевна - Главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Пестова Елена Львовна - Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»:«О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада», «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год в соответствии с приложением.
Отметить финансирование инвестиционной программы в объёме 141 млн рублей при отсутствии плановых инвестиций в бизнес-плане Общества на 2025 год, утверждённом Советом директоров.
Отметить невыполнение плановых показателей бизнес-плана АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год по объему выручки на 17% (план 8 135 млн рублей, факт 6 764 млн рублей).
Единоличному исполнительному органу АО «Энергосервис Северо-Запада» обеспечить контроль за осуществлением операционных и инвестиционных расходов Общества в пределах параметров утвержденного бизнес-плана Общества.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 03 июня 2026 года, № 558/36.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 03 июня 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r8fVFkED50-CSgx3iApma9w-B-B