📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 03 июня 2026 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 10 июня 2026 года.

2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга».
2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга» за 2025-2026 корпоративный год.
4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
6. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2025 год, включающего Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2026-2030 гг.
7. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году.
8. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году.
9. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году.

2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l4WkmfbG00-CFPJiB8hJCzg-B-B