📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 3 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение по указанному вопросу повестки дня совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
3.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением 4.
3.2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об избрании корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 16.12.2019 № 402).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 июня 2026 года № 610.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j6vcAAmzUECgc4juYnZfwA-B-B