📰"Русолово" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения заседания: 27 мая 2026 года;
- место проведения заседания: 682707, Хабаровский край, м. о. Солнечный, п. Горный, ул. Ленина, д. 26А;
- время проведения заседания: 10 часов 45 минут (по местному времени).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум:
По вопросу № 1: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%.
По вопросу № 2: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%.
по вопросу № 3: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%.
по вопросу № 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 270 009 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 270 009 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 236 164 330 890. Наличие кворума: 87.4654%.
по вопросу № 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 000 999 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%.
по вопросу № 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое заседание Общего собрания акционеров Эмитента правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 26 238 713 210 (99.993262%), «ПРОТИВ» - 1 762 000 (0.006715%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 000 (0.000023%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 26 238 713 210 (99.993262%), «ПРОТИВ» - 2 000 (0.000008%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 766 000 (0.006730%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 26 238 266 210 (99.991559%), «ПРОТИВ» - 2 153 000 (0.008205%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61 000 (0.000232%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –1 000 (0.000004%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3 повестки дня общего собрания:
3.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2025 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2025 года.
3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1 ФИО 26 238 464 210
2 ФИО 26 238 245 210
3 ФИО 26 238 293 210
4 ФИО 26 238 293 210
5 ФИО 26 238 347 210
6 ФИО 26 238 293 210
7 ФИО 26 238 293 210
8 ФИО 26 238 383 210
9 ФИО 26 241 119 210
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 1 762 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 77 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 760 000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня общего собрания:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:
Итоги голосования по кандидату ФИО «ЗА» - 26 240 159 210 (99.998773 %), «ПРОТИВ» - 1 000 (0.000004 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 321 000
(0.001223 %), недейств.и не подсчитанные: 0 (0%).
Итоги голосования по кандидату ФИО «ЗА» - 26 240 152 210 (99.998746 %), «ПРОТИВ» - 1 000 (0.000004 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 000 (0.000027 %), недейств.и не подсчитанные: 321 000 (0.001223%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Ревизионной комиссии не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 26 240 479 210 (99.999992%), «ПРОТИВ» - 1 000 (0.000004%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000 (0.000004%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6 повестки дня общего собрания:
Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «01» июня 2026 года, Протокол № 01/26-ОСА.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KKGreKKt1EOQGtaQynXJtA-B-B