📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 8 из 8 членов Совета директоров ПАО «ГТМ» представили бюллетени для голосования.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 8 из 8 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. 1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Об утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества
«За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие 8 из 8 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2025 год и порядку его выплаты
«За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Принимая во внимание, что в сроки, предусмотренные п. 11.16 Устава ПАО «ГТМ», предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» для избрания на предстоящем в 2026 году годовом заседании общего собрания акционеров Общества от акционеров ПАО «ГТМ», владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, не поступило,
выдвинуть и включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1 Дмитриев Илья Викторович
2 Ивлев Евгений Александрович
3 Каликин Кирилл Михайлович
4 Маркунина Елизавета Анатольевна
5 Михайлова Екатерина Владимировна
6 Онуфриенко Максим Николаевич
7 Рымарев Андрей Евгеньевич
8 Петров Алексей Олегович
9 Хаустов Олег Игоревич;

выдвинуть и включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов,:

1 Рамос Виктория Сергеевна
2 Шевцова Евгения Леонидовна

По восьмому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, убыток Общества по итогам 2025 финансового года составил 6 292 780 484 рубля 74 копеек. Рекомендовать Годовому заседанию распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2026 года, протокол №б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CWM2vkJxrkWteD0cgaQwEQ-B-B