📰«Интер РАО» Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заседание Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО».
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 29.05.2026.
Место и время проведения: Российская Федерация, г. Калининград, пр-кт Мира, дом 41-43 в 12 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 400 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 212 3/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 592 106 744 23/100.
Кворум - 69.54179%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 400 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 212 3/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 592 106 744 23/100.
Кворум - 69.54179%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 400 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 212 3/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 592 106 744 23/100.
Кворум - 69.54179%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 400 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 212 3/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 592 106 744 23/100.
Кворум - 69.54179%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 400 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 212 3/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 592 106 744 23/100.
Кворум - 69.54179%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 400 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 352 572 311 98/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 567 106 744 23/100.
Кворум – 69.54031%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.7. Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 400 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 212 3/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 592 106 744 23/100.
Кворум - 69.54179%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
ПАО «Интер РАО» по результатам 2025 отчетного года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 67 545 669 826 50/100 267 237
80/100 3 609 621
5/100 5 042 560 058
88/100
% от принявших участие в собрании 93.04823 0.00037 0.00497 6.94643
Принятое решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru)">https://https://www.interrao.ru).
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 863 917 935 13/100 303 639
62/100 3 718 504
4/100 3 724 166 665
44/100
% от принявших участие в собрании 94.86420 0.00042 0.00512 5.13026
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2025 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru)">https://https://www.interrao.ru).
2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 72 589 436 288
5/100 420 249
5/100 320 374
12/100 1 929 833
1/100
% от принявших участие в собрании 99.99632 0.00058 0.00044 0.00266
Принятое решение:
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2025 отчетного года в сумме 35 322 949,39 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 1 766 147,47 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 33 556 801,92 тыс. руб.
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2025 года в размере 0,321425305784583 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.3. Определить 09.06.2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23.06.2026, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 14.07.2026.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 831 575 750 77/100 15 790 212
46/100 20 039 113
36/100 3 724 701 667
64/100
% от принявших участие в собрании 94.81964 0.02175 0.02761 5.13100
Принятое решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 837 709 491
47/100 9 917 738
57/100 19 762 463
19/100 3 724 717 051
% от принявших участие в собрании 94.82809 0.01366 0.02723 5.13102
Принятое решение: В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО Интер РАО», проведенную по итогам 2025 года, в следующем размере:
- Членам Ревизионной комиссии – по 236 000 (двести тридцать шесть тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) руб.
2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 784 705 861 95/100 10 454 128
21/100 46 698 329
3/100 3 725 248 425
4/100
% от принявших участие в собрании 94.78772 0.01441 0.06435 5.13352
Кандидат: Парасина Валерия Александровна - советник отдела управления Росимущества
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 785 302 153 56/100 7 878 529
86/100 49 213 631
62/100 3 724 712 429
19/100
% от принявших участие в собрании 94.78854 0.01086 0.06782 5.13278
Кандидат: Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 794 095 004 54/100 7 575 453
21/100 40 742 246
50/100 3 724 694 039
98/100
% от принявших участие в собрании 94.80066 0.01044 0.05614 5.13276
Кандидат: Макаров Владимир Александрович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 785 862 123 33/100 7 718 392
88/100 48 242 383
28/100 3 725 283 844
74/100
% от принявших участие в собрании 94.78931 0.01064 0.06648 5.13357
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 786 584 278 90/100 6 796 098
9/100 48 428 908 3 725 297 459
24/100
% от принявших участие в собрании 94.79031 0.00936 0.06674 5.13359
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
2. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Макаров Владимир Александрович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4. Парасина Валерия Александровна - советник отдела управления Росимущества
5. Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 830 375 298 46/100 1 154 141
78/100 36 227 318
94/100 3 724 349 985
5/100
% от принявших участие в собрании 94.81799 0.00159 0.04990 5.13052
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Б1 - Аудит», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29.05.2026, № 27.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-04-33498-Е от 23.12.2014, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJPNM1, CFI: ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uhL0UcBKTUChalPiRBCykg-B-B