📰"Россети Северный Кавказ" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (определено решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 23.04.2026, протокол от 24.04.2026 № 603)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – «29» мая 2026 года;
место проведения Общего собрания акционеров эмитента – Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, здание ПАО «Россети Северный Кавказ»;
время проведения Общего собрания акционеров эмитента – 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99.67272956 %, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА/ 6 256 989 654 / 99.99998745
ПРОТИВ / 10 / 0.00000016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 775 / 0.00001239
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 1*.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА/ 6 256 990 409 / 99.99999952
ПРОТИВ / 10 / 0.00000016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0,00000000
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 2*.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА/ 6 256 989 318 / 99.99998208
ПРОТИВ / 130 / 0.00000208
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 991 / 0.00001584
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков, по результатам 2025 года:
Наименование / (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: / (12 766 890)
Распределить на: Резервный фонд / -
Прибыль на развитие / -
Дивиденды / -
Погашение убытков прошлых лет / -
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).
Проводилось кумулятивное голосование.
№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. / Мольский Алексей Валерьевич / 6 256 988 192
2. / Агафонов Максим Сергеевич / 6 256 987 692
3. / Андреева Елена Викторовна / 6 256 987 692
4. / Баранюк Наталья Николаевна / 6 256 989 006
5. / Левченко Роман Алексеевич / 6 257 009 584
6. / Ляпунов Евгений Викторович / 6 256 989 692
7. / Макаров Владимир Александрович / 6 256 987 692
8. / Парамонова Наталья Владимировна / 6 256 987 692
9. / Полинов Алексей Александрович / 6 256 987 692
10. / Сасин Николай Иванович / 6 256 987 692
11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / 6 256 987 692
ПРОТИВ всех кандидатов:/ 10
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: / 2 244
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в составе:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. / Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2. / Агафонов Максим Сергеевич / Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
3. / Андреева Елена Викторовна / Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
4. / Баранюк Наталья Николаевна / Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»
5. / Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
6. / Ляпунов Евгений Викторович / Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»
7. / Макаров Владимир Александрович / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
8. / Парамонова Наталья Владимировна / Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
9. / Полинов Алексей Александрович / Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
10. / Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).
№ / ФИО кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. / Ульянов Антон Сергеевич / 6 256 990 225 / 10 / 204
2. / Царьков Виктор Владимирович / 6 256 990 225 / 10 / 204
3. / Тришина Светлана Михайловна / 6 256 990 225 / 10 / 204
4. / Богачев Игорь Юрьевич / 6 256 990 130 / 10 / 204
5. / Шмаков Антон Владимирович / 6 256 990 130 / 10 / 204
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ» в состав:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. / Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. / Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. / Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. / Богачев Игорь Юрьевич / Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. / Шмаков Антон Владимирович / Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 6 256 990 130 / 99.99999506
ПРОТИВ / 10 / 0.00000016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 204 / 0.00000326
Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:
Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией Общества на 2026 год.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня – «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 6 256 989 070 / 99.99997812
ПРОТИВ / 214 / 0.00000342
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 060 / 0.00001694
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 3*.
* С годовым отчетом ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года, можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2026 № 29.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EhA9BDukcE6K2T8TzPJH9w-B-B