📰"НЕФАЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания (способ принятия решений): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2026 года.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 мая 2026 года.
2.5. Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 (конференц-зал).
2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров:
- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому вопросам повестки дня составило 6 312 931 голос;
- по шестому вопросу повестки дня, составило 44 190 517 голосов;
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 78,5298 %.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
11. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
12. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 312 832 (99.9984%)
«ПРОТИВ» – 67 (0.0011%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000%)
2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 312 832 (99. 9984%)
«ПРОТИВ» – 67 (0.0011%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000%)
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
ПАО НЕФАЗ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год получен убыток в размере 505 539 тыс. рублей.
Чистую прибыль ПАО «НЕФАЗ» в связи с ее отсутствием по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год - не распределять.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 312 832 (99. 9984%)
«ПРОТИВ» – 67 (0.0011%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000%)
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 312 482 (99.9929%)
«ПРОТИВ» – 385 (0,0061%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 (0.0005%)
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в размере 27 490,00 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей, а именно:
- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» – 27 490 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей;
Итоги голосования:
«ЗА» – 4 021 288 (63.6992%)
«ПРОТИВ» – 2 291 162 (36.2932%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 (0.0005%)
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. 12 059 527
2. 4 021 638
3. 4 021 638
4. 12 021 638
5. 4 021 638
6. 4 021 638
7. 64
ПРОТИВ всех кандидатов: 469 4 021 574
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 693
ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. 6 312 801 99.9979 67 0.0011 31 0.0005 32 0.0005
2. 6 312 801 99.9979 67 0.0011 31 0.0005 32 0.0005
3. 6 312 801 99.9979 67 0.0011 31 0.0005 32 0.0005
4. 6 312 801 99.9979 67 0.0011 31 0.0005 32 0.0005
5. 6 312 801 99.9979 67 0.0011 31 0.0000 32 0.0005
ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 312 899 (99.9995%)
«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000%)
2.6.9. По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 312 832 (99.9984%)
«ПРОТИВ» – 67 (0.0011%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000%)
2.6.10. По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 312 832 (99.9984%)
«ПРОТИВ» – 67 (0.0011%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000%)
2.6.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Установить членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей следующий размер вознаграждений, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 40 000 рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 2 291 476 (36.2981%)
«ПРОТИВ» – 135 (0.0021%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 021 256 (63.6987%)
Решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.
2.6.12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Установить членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей следующий размер вознаграждений, в том числе:
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 2 291 195 (36.2937%)
«ПРОТИВ» – 67 (0.0011%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 021 256 (63.6987%)
Решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2026 года, протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» № 38.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=loYarmQfuEuvJySS6y3hWg-B-B