📰"ЧМК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке.
2. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового 2025 года.
3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества
5. Об утверждении рекомендаций по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170., код CFI – ESVXFR, дата присвоения/обновления - 30.01.2023



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I5U-C1FGpZ066rXrsF6-CC-Cw-B-B