📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об оказании ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в 2026 году» принято решение:
1. Согласовать оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в 2026 году в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2026 год.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 2 «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «Об утверждении отчета о результатах реализации Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» за 2025 год» принято решение:
Утвердить отчет о результатах реализации Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» за 2025 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 27.05.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2026 г., протокол № 600.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6-A1OWfoU9U2WWT2StfzBsQ-B-B