📰«ГК «БАЗИС» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 28.05.2026 10:23:40) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1e-AkfP-C39E6e5jkLygvXrA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для заочного голосования Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» имелся, в заочном голосовании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования) 10 членов Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» из 11 избранных.
Результаты голосования:
по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»:
«ЗА» – 10 (десять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 2 повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 года»:
«ЗА» – 10 (десять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 3 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» – 10 (десять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 4 повестки дня «О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса «О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность)»:
«ЗА» – 10 (десять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 5 повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 года»:
«ЗА» – 10 (десять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 6 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» – 10 (десять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ГК «БАЗИС» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«ЗА» – 10 (десять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 8 повестки дня «О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС»:
«ЗА» – 10 (десять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
по вопросу № 2 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
Прибыль Общества, полученную по результатам 2025 года, в т.ч. прибыль, полученную ООО «Облачная платформа» до внесения записи о реорганизации в ЕГРЮЛ в форме преобразования в акционерное общество, в размере 883 128 000 (Восемьсот восемьдесят три миллиона сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, распределить следующим образом:
- 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- прибыль Общества по итогам 2025 года, за вычетом прибыли Общества 551 100 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, выплаченной по результатам 9 месяцев 2025 года и 302 561 000 (Триста два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, выплаченной по результатам 6 месяцев 2025 года, в размере 21 217 000 (Двадцать один миллион двести семнадцать тысяч) рублей 00 копеек не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
по вопросу № 3 повестки дня: Руководствуясь п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2025 года по предложению Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
в Совет директоров Общества:
*
в Ревизионную комиссию Общества:
1. *
2. *
3. *
4. *
5. *
Общий список кандидатов для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2025 года в Совет директоров Общества от акционеров и Совета директоров:
1. *
2. *
3. *
4. *
5. *
6. *
7. Мартиросов Давид Игоревич;
8. *
9. *
10. *
11. *
12. *
13. *
14. *
15. *
по вопросу № 4 повестки дня: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос «О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность)» со следующим проектом решения по нему:
«Назначить в качестве аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность) - ООО «Б1 - АУДИТ» (ОГРН 1027739707203)».
по вопросу № 5 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
Часть прибыли Общества, полученную по результатам 1 квартала 2026 года, в размере 1 188 000 000 (Один миллиард сто восемьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества, что составляет 7 (Семь) рублей 20 копеек на одну обыкновенную акцию.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «20» июля 2026 года.
по вопросу № 6 повестки дня: 6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее также «заседание»).
6.2. Определить:
- способ принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- дату проведения заседания: 30 июня 2026 года;
- время проведения заседания: 14 часов 00 минут (по московскому времени);
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 30 минут (по московскому времени);
- место проведения заседания: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, подъезд 2, этаж цокольный, Конференц-зал БЦ «Калибр»;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109316, г. Москва, проезд Остаповский, дом 22, стр. 16;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/.
6.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 07 июня 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: акции обыкновенные.
6.4. Утвердить следующую повестку дня:
(1). О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года.
(2). Об избрании членов Совета директоров Общества.
(3). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
(4). О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность).
(5). О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 финансового года.
(6). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2081- 25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС».
6.5. Определить, что сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.basistech.ru / https://www.basis.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
6.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
• Годовой отчет Общества за 2025 год;
• отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год с аудиторским заключением по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 1 квартал 2026 года;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• заключение внутреннего аудита;
• проекты решений годового общего собрания акционеров;
• рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов;
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
• сведения об общем количестве акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии их согласия на избрание в Совет директоров;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии их согласия на избрание;
• сведения об акционерных соглашениях;
• сведения о кандидатуре на назначение аудиторской организацией Общества;
• проект Дополнительного соглашения между Обществом и ООО «БАЗИС»;
• скан Договора займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС»;
• сведения об отсутствии признаков крупной сделки.
Определить следующее место и время для ознакомления с информацией (материалами) по заседанию: Российская Федерация, 109316, г. Москва, проезд Остаповский, дом 22, стр. 16, комн. 41, эт.2, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с 08 июня 2026 года по 29 июня 2026 года (включительно) по рабочим дням, в день заседания – также по месту проведения заседания.
6.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.
6.8. Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2.
по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ГК «БАЗИС» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
по вопросу № 8 повестки дня: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2081-25- 086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС» со следующим проектом решения по нему:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 2 (далее - Соглашение) к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС» (далее - Договор займа) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - Займодавец;
ООО «БАЗИС» - Заемщик.
Предмет Соглашения:
Изложить пункт 1.2 Договора займа в новой редакции следующего содержания:
«1.2. Совокупная задолженность Заемщика по всем полученным в рамках договора займам (без учета начисленных, но не уплаченных процентов) в любой момент времени не должны превышать 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей.».
В отношении условий пункта 2.1 и 2.3 Заемщик вправе не позднее 30.12.2027 г. обращаться к Займодавцу с заявлениями на получение суммы займа в пределах, установленных п. 1.2. Договора займа, а также обязуется погасить заем и уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, а также исполнить все иные обязательства по Договору займа в дату, наступающую не позднее 30.12.2027 г.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по Договору.
Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки: АО «ЦХД», Мартиросов Д.И.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
АО «ЦХД» является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является контролирующим лицом стороны в сделке.
Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является Генеральным директором стороны по сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026, протокол № 07/2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Корректировка внесена в п.2.4. сообщения в связи с устранением опечатки в дате.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NhwQjiRWUEWwPDU5CRHTQw-B-B