📰«ГК «БАЗИС» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 30.06.2026.
Место проведения заседания: город Москва, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, подъезд 2, этаж цокольный, Конференц-зал БЦ «Калибр».
Время проведения заседания: 14:00 (по московскому времени).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109316, г. Москва, проезд Остаповский, дом 22, стр. 16;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 13:30 (по московскому времени).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27.06.2026.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07.06.2026.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитент:
(1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года.
(2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
(3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
(4) О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность).
(5) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 финансового года.
(6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2081- 25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Место и время для ознакомления с информацией (материалами): Российская Федерация, 109316, г. Москва, проезд Остаповский, дом 22, стр. 16, комн. 41, эт.2, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с 08 июня 2026 года по 29 июня 2026 года (включительно) по рабочим дням, в день заседания – также по месту проведения заседания.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение совета директоров эмитента от 26.05.2026, протокол № 07/2026 от 27.05.2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LlgEpabxkUu4BxUqoOn2Eg-B-B