📰"Химпром" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.25.3 ст.25 Устава ПАО «Химпром» кворум для принятия решений Советом директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Результаты голосования по вопросам повестки Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» по выборам в состав трех членов Совета директоров ПАО «Химпром» из следующих кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества:
1.ХХХХХХХХХХХ
2. ХХХХХХХХХХХ
3. ХХХХХХХХХХХ

Результаты голосования по вопросу повестки дня
«За» - 6 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 голосов членов Совета директоров
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 25.05.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 27.05.2026 г., б/н



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hIe1LSWjC0SpTL6ROxoYDA-B-B