📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 8.
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по усмотрению Совета директоров».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.
Согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, имеются.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2025 года».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать акционерам Общества распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2025 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2025 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13.07.2026 г.;
– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей.

Вопрос № 5 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Вынести на общее собрание акционеров вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции и рекомендовать акционерам Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 6 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
6.1. Вынести на общее собрание акционеров вопрос о об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции и рекомендовать акционерам Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

Вопрос № 13 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2025 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
13.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год.

Вопрос № 14 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
14.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026, № 7/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fQrhveTyv0OctMbM5hMZqw-B-B