📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2025 года, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о ходе выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2025 году» принято решение:
Принять к сведению Аудиторский отчет от 27.02.2026 № 01 «Оценка хода выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2025 году» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год» принято решение:
Принять к сведению отчет подразделения внутреннего аудита по итогам проведения оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год, заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года» принято решение:
Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2025 год»» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2025 год в соответствии с приложением.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 25.05.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2026 г., протокол № 599.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fjaaEOw-CgEyhDJ52gIbtKw-B-B