📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Банка: «30» июня 2026 года;
- место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Банка: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
- время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Банка: в 10:00 по московскому времени;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
- адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09:30 по московскому времени по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Банка.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «29» июня 2026 года (последний день приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования).

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «05» июня 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Банка за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.
3) О распределении прибыли по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4) О назначении аудиторской организации Банка.
5) Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6) Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
7) Об избрании Ревизионной комиссии Банка.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
– информация (материалы) будет доступна на сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru начиная с «09» июня 2026 года;
– с информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка, могут ознакомиться по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1 в период с «09» июня 2026 года по «29» июня 2026 года, за исключением нерабочих дней (с 10:00 до 18:00 в понедельник–четверг, с 10:00 до 16:45 в пятницу и предпраздничные дни по московскому времени). Учитывая действие в Банке пропускной системы, в целях оформления пропуска рекомендуется уведомить Корпоративного секретаря Банка о планируемом визите в Банк для ознакомления с указанной информацией (материалами) не менее чем за один рабочий день посредством электронной почты (cs@mkb.ru) и сообщить фамилию, имя, отчество, дату и время визита, сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность;
– информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров Банка, во время и по месту его проведения «30» июня 2026 года по адресу: Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
– если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) предоставляется путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;
– лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка (их представители), вправе получить копии указанных материалов. Банк вправе взимать плату за изготовление копий в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
– лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка (их представители), вправе ознакомиться с информацией (материалами) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка;
– доступ к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка, может быть ограничен Банком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно», а также иными нормативными актами и разъяснениями Банка России .

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN – RU000A0JUG31, CFI - ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка принято Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 25.05.2026, дата составления протокола 25.05.2026, протокол № 06.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3ktIdJq0NECKeblWRoC1zQ-B-B