📰"Диасофт" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. От члена Совета директоров, Рощупкина Олега Митрофановича, 09.09.2025 г. поступило заявление о выходе из состава Совета директоров. Приняли участие в заседании 8 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку его выплаты»:
«ЗА» - 8 (Восемь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества»:
«ЗА» - 8 (Восемь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:
2.1. По результатам 2025 года ПАО «Диасофт» получило чистую прибыль в размере 1 655 014 555, 94 рублей. В течение 2025 года выполнено частичное распределение прибыли (по итогам 1 кв. и 9 мес.) в размере 1 029 000 000 рублей.
Рекомендовать общему собранию акционеров остаток чистой прибыли по результатам 2025 года в сумме 626 014 555,94 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.
Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:
3.1. В связи с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от акционеров Общества, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества не поступили, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:
1. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
2. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
3. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
4. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
5. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
6. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
7. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
8. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
9. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2026 г. Протокол 16/2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vKOSsJ5DnUK41PjO7lFzoA-B-B