📰АФК "Система" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 89% от числа избранных членов Совета директоров.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Решение о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты и о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

Решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

Решение об образовании исполнительного органа эмитента: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

Решение об утверждении внутренних документов эмитента: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты и о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Принимая во внимание текущую денежно-кредитную политику и стоящую перед ПАО АФК «Система» задачу по снижению размера своих обязательств, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года и оставить без распределения (без покрытия) чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2025 года.

Решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Утвердить список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» и рекомендовать Общему собранию акционеров избрать их в состав Совета директоров.

Решение об образовании исполнительного органа эмитента:
Определить персональный состав Правления ПАО АФК «Система» с 23 мая 2026 года.

Решение об утверждении внутренних документов эмитента:
Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО АФК «Система» в новой редакции.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2026 года, Протокол № 07-26.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня о подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 года, код ISIN RU000A0DQZE3, код CFI ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mtO3lp4ifEGnfFzIH52JXg-B-B